华维设计(920427):第四届董事会第二十三次会议决议
华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 2日以电话和书面方式发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》 1.议案内容： 鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，改聘况建魁先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于改聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 1.议案内容： 鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，改聘原证券事务代表付小芳先生为公司董事会秘书，改聘杨双女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-052）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》； 2、《审计委员会 2026年第三次会议决议》； 3、《提名委员会 2026年第一次会议决议》。 华维设计集团股份有限公司 董事会 2026年 6月 5日 中财网
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