明阳电路(300739):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年06月05日 20:26:05 中财网

原标题:明阳电路:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2026-047
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年第一次临时股东会定于2026年6月23日在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年6月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向不特定对象 发行可转换公司债券条件的议 案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案 数：（21）
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数的确定方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	决议有效期	非累积投票提案	√
2.21	债券评级	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分 析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报 的影响与填补回报措施及相关 主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司未来三年股东回报	非累积投票提案	√
	规划（2026-2028年度）的议案》
8.00	《关于公司<前次募集资金使用 情况报告>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<可转换公司债券之 债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会 或其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债 券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更部分募集资金投资 项目的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股 票的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过，内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、上述议案2涉及逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决。

4、本次股东会审议的所有议案，公司将对中小股东进行单独计票；议案11为普通决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权过半数通过；其他议案均为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件（zqb@sunshinepcb.com）、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。邮件、传真请在2026年6月22日17:00前传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月22日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00
3、登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：侯娟娟
联系电话：0755-27243637
联系传真：0755-27243609
联系邮箱：zqb@sunshinepcb.com
联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋
邮政编码：518125
5、本次股东会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
2026年6月6日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350739”，投票简称为“明阳投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
深圳明阳电路科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳明阳电路科技股份有限公司于2026年6月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债券 条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案 的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	决议有效期	√
2.21	债券评级	√
3.00	《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案 的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券方案 的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集	√
	资金使用可行性分析报告 的议案》
6.00	《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊薄 即期回报的影响与填补回 报措施及相关主体承诺的 议案》	√
7.00	《关于公司未来三年股东 回报规划（2026-2028年 度）的议案》	√
8.00	《关于公司<前次募集资 金使用情况报告>的议案》	√
9.00	《关于制定<可转换公司 债券之债券持有人会议规 则>的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董 事会或其授权人士全权办 理本次向不特定对象发行 可转换公司债券具体事宜 的议案》	√
11.00	《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制 性股票的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
深圳明阳电路科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。