赢合科技(300457):召开2025年年度股东会的通知
深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年6月26日（星期五）下午15:00召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15—下午15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2026年6月22日（星期一）。 7、会议出席/列席对象： （1）截止股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼一楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案编码表：
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 特别提示： 特别决议提案：提案10.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 上述议案8.00属于需部分关联股东回避表决议案，相关联股东将回避表决。 公司将在本次股东会上说明高级管理人员2026年度薪酬方案。 上述提案均对中小投资者表决情况单独计票（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。 三、会议登记事项： 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认； （4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。 2、登记时间：2026年6月25日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。 3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 2、联系方式： 联系人：杨仝焕、曾裕欢 联系电话：0755-86310555 电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com 通讯地址：深圳市南山区前海深港合作区前海大道前海嘉里中心T2-2501网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十六次会议决议； 2、第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二〇二六年六月五日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350457。 2、投票简称：赢合投票。 3、填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件二： 深圳市赢合科技股份有限公司 授权委托书 兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合 附件二： 深圳市赢合科技股份有限公司 授权委托书 兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合
委托人身份证号或营业执照号： 委托人股票账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号： 受托人签字： 年 月 日 附注： 1、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 深圳市赢合科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月25日17:00前送达、邮寄或传真方式到抵公司，并请电话与公司董事会办公室确认是否收到参会资料；3、上述参会股东登记表的复印件或按上述格式自制均有效。 中财网
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