酷特智能(300840):第五届董事会第一次会议决议
青岛酷特智能股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第一次会议于2026年6月5日下午在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开，本次会议系公司2025年年度股东会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达会议通知。本次董事会应参加会议董事8人，实 际参加会议董事8人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公司高级 管理人员列席了会议。会议由全体董事推举董事张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举张蕴蓝女士作为公司第五届董事会董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》 战略委员会由张代理先生、张蕴蓝女士、孙莹女士三人组成，其 中张代理先生为主任委员（召集人）。 审计委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成，其中孙 莹女士为主任委员（召集人）。 提名委员会由孙莹女士、杜媛女士、张蕴蓝女士三人组成，其中 孙莹女士为主任委员（召集人）。 薪酬与考核委员会由孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生三人组成， 其中孙莹女士为主任委员（召集人）。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满为止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会续聘张 蕴蓝女士为公司总经理，续聘刘承铭先生为公司副总经理兼董事会秘书，续聘吕显洲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 本议案已经董事会提名委员会审核通过，其中续聘吕显洲先生为 公司财务总监事项已经董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告或文件。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意续 聘周佩佩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 本议案已经董事会提名委员会审核通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 三、备查文件 1、《公司第五届董事会第一次会议决议》； 2、《公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
 |