酷特智能(300840):2025年年度股东会决议
青岛酷特智能股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2026年6月5日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的具体时间为2026年6月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士 6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会 议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次股东会会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东89人，代表股份65,095,927股，占 上市公司有表决权总股份的27.1233％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份58,327,671股，占 上市公司有表决权总股份的24.3032％。 通过网络投票的股东86人，代表股份6,768,256股，占上市公 司有表决权总股份的2.8201％。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份6,778,857股， 占上市公司有表决权总股份的2.8245％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,601股，占 上市公司有表决权总股份的0.0044％。 通过网络投票的中小股东86人，代表股份6,768,256股，占上 市公司有表决权总股份的2.8201％。 3、其他人员出席、列席情况 公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、审议和表决情况 经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的 方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下： (一)《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意65,038,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意6,721,057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.1473％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。 表决结果：本议案通过。 独立董事在本次年度股东会上进行了述职。 (二)《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意65,038,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意6,721,057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.1473％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。 表决结果：本议案通过。 (三)《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意65,038,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意6,721,057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.1473％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。 表决结果：本议案通过。 (四)《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意65,038,127股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意6,721,057股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.1473％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104％；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3422％。 表决结果：本议案通过。 (五)《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意65,030,727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.8998％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,600 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0470％。 中小股东总表决情况： 同意6,713,657股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.0382％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4514％。 表决结果：本议案通过。 (六)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意65,030,727股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.8998％；反对34,600股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,600 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0470％。 中小股东总表决情况： 同意6,713,657股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.0382％；反对34,600股，占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4514％。 表决结果：本议案通过。 (七)《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 7.01、关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数：58,339,517股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,447股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311％。 表决结果：本议案通过，张代理当选为第五届董事会非独立董事。 7.02、关于选举张蕴蓝为第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数:58,339,513股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311％。 表决结果：本议案通过，张蕴蓝当选为第五届董事会非独立董事。 7.03、关于选举张鹏为第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数:58,339,514股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,444股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311％。 表决结果：本议案通过，张鹏当选为第五届董事会非独立董事。 7.04、关于选举王若雄为第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数:58,339,516股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,446股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311％。 表决结果：本议案通过，王若雄当选为第五届董事会非独立董事 (八)《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 8.01、关于选举孙莹为第五届董事会独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数:58,339,513股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311％。 表决结果：本议案通过，孙莹当选为第五届董事会独立董事。 8.02、关于选举王伟为第五届董事会独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数:58,339,513股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,443股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311％。 表决结果：本议案通过，王伟当选为第五届董事会独立董事。 8.03、关于选举杜媛为第五届董事会独立董事的议案 总表决情况： 同意股份数:58,339,510股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。 中小股东总表决情况： 同意股份数:22,440股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3310％。 表决结果：本议案通过，杜媛当选为第五届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所 律师名称：张晓敏、刘晓彤 结论性意见：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《青岛酷特智能股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有 限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 青岛酷特智能股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
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