闽东电力(000993):第九届董事会第十八次临时会议决议
福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2026年6月2日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十八次临时会议于2026年6月5日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 具体内容详见同日披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理办 法》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 该议案需提交公司股东会审议。 2.审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》 具体内容详见同日披露的公司《独立董事津贴管理办法》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票； 表决结果：议案通过。 鉴于本议案与独立董事利益相关，基于谨慎性原则，全体独立董 事回避表决，该议案需提交公司股东会审议。 3.审议《关于召开2025年年度股东会通知的议案》 具体内容详见同日披露的公司《关于召开2025年年度股东会的 通知》（公告编号：2026临-20）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
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