志高机械(920101):第四届董事会第十四次会议决议
浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 29日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-048）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-049）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-049）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2026-051）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议 浙江志高机械股份有限公司 董事会 2026年 6月 5日 中财网
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