聚辰股份(688123):聚辰股份第三届董事会第十六次会议决议
聚辰半导体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年6月5日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。 本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性与创造性，提升公司治理水平与经营管理效益，维护公司及全体股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以及其他有关规定，制定了《聚辰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。（详见公司同日披露的《聚辰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议事前审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划以及2023年限制性股票激励计划部分符合归属条件的限制性股票于2026年5月13日完成股份登记，经公司2020年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会授权，董事会决议将公司注册资本由 “158,271,044.00元”变更为“158,902,569.00元”，并相应修订《公司章程》的有关条款。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议并通过《关于召集公司 2026年第三次临时股东会的议案》董事会决议于2026年6月25日召开公司2026年第三次临时股东会。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 聚辰半导体股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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