紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议
紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第8次临时会议于2026年6月5日在公司上杭总部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更2026年度理财业务授权的议案》 鉴于公司资产规模已达一定体量，每年的利润分配和并购均会导致公司资金余额出现脉冲式增加。为进一步提升资金使用效率、维护公司及全体股东利益，董事会同意将公司2026年度委托理财额度增加至余额不超过人民币200亿元（结构性存款、大额存单等存款类产品不受上述额度限制）；将紫金矿业集团财务有限公司2026年度委托理财额度增加至余额不超过人民币30亿元。除上述调整外，其余内容均与公司于2026年1月披露的《关于2026年度委托理财的公告》（编号：临2026-004）一致。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于对外捐赠的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 制度全文详见公司同日披露的公告。 四、审议通过《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 制度全文详见公司同日披露的公告。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 董事会 二〇二六年六月六日 中财网
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