国义招标(920039):第六届董事会第十八次会议决议
国义招标股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 28日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-058）。 2.议案表决结果： （1）提名袁济忠先生为第六届董事会独立董事候选人 （2）提名魏涛先生为第六届董事会独立董事候选人 （3）提名杨格先生为第六届董事会独立董事候选人 以上子议案均同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-060）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026年 6月 5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》； （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》。 国义招标股份有限公司 董事会 2026年 6月 5日 中财网
 |