华林证券(002945):第四届董事会第十一次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2026年6月2日发出书面会议通知（经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知期限），并于2026年6月5日完成通讯表决形成 会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于制定<华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核 管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度（2026年 6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 （二）《关于制定<华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与 绩效考核管理制度>的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （2026年6月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）《公司2026年度董事薪酬方案》 本议案因董事会薪酬与提名委员会全体委员及董事会全体董事 回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 《华林证券股份有限公司2026年度董事薪酬方案》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《华林证券股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 本议案尚需向股东会进行说明。 （五）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年6月26日（周五）14:30通过现场及网络投票 相结合的方式召开公司2025年年度股东会。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、备查文件 华林证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年六月六日 中财网
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