浦东金桥(600639):浦东金桥十届董事会第三十一次会议决议
第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于2026年6月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2026年6月5日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事6 6 人数 人，实际出席会议的董事人数 人。本次会议由郭嵘董事长召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）审议通过公司董事、高级管理人员薪酬管理制度、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（详见公司同日披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》）。上述议案在审议前，均已经薪酬与考核委员会全体成员同意。 表决结果均为：同意6票、反对0票、弃权0票。 以上两项议案均需要提交股东会审议。 （二）审议通过关于为CMBS提供增信措施的议案 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 本议案中，涉及对外担保的事项需要提交股东会审议。 （三）审议通过关于召开2025年年度股东会的议案（详见公司同日披露的编号为2026-019的《关于召开2025年年度股东会的通知》） 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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