上海电气(601727):上海电气2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议决议

时间：2026年06月05日 19:15:57 中财网

原标题:上海电气:上海电气2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2026-029
上海电气集团股份有限公司
2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议
及2026年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月5日
(二) 股东会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“年度会议”）的现场会议于2026年6月5日下午14:00在中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅召开，公司2026年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股会议”）的现场会议紧随年度会议现场会议后召开，公司2026年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股会议”）紧随A股会议现场会议后召开。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：? 2025年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	6,408
其中：A股股东人数	6,407
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,206,573,717
其中：A股股东持有股份总数	7,268,226,251
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	938,347,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	52.8089
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.7707
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.0382

? 2026年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	6,407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,268,226,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A % 股股份总数的比例（ ）	57.6128

? 2026年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	934,781,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H 股股份总数的比例（%）	31.9640

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

A H
本次年度会议及 股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股会议采取现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A股会议及H股会议由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次年度会议、A股会议及H股会议，董事会推举董事王晨皓先生主持本次年度会议、A股会议及H股会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，分别为董事王晨皓先生及朱云女士、独立董事刘运宏先生、杜朝辉先生及陈信元先生；
2、公司副总裁、董事会秘书胡旭鹏先生、财务总监卫旭东先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况
A H
本次年度会议、 股会议及 股会议审议的议案均为非累积投票议案。本次年度会议审议的第1至9项议案为普通决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次年度会议审议的第10项议案、A股会议及H股会议审议的议案为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。

本次年度会议、A股会议及H股会议表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,244,411,745	99.6723	22,123,490	0.3044	1,691,016	0.0233
H股	933,367,752	99.8385	1,077,714	0.1153	432,000	0.0462
普通股合计：	8,177,779,497	99.6913	23,201,204	0.2828	2,123,016	0.0259

2、议案名称：公司2025年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,243,140,245	99.6549	23,031,590	0.3169	2,054,416	0.0282
H股	936,837,752	99.8391	1,077,714	0.1149	432,000	0.0460
普通股合计：	8,179,977,997	99.6759	24,109,304	0.2938	2,486,416	0.0303

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	7,243,298,245	99.6570	21,851,590	0.3006	3,076,416	0.0424
H股	933,239,752	99.8385	1,077,714	0.1153	432,000	0.0462
普通股合计：	8,176,537,997	99.6777	22,929,304	0.2795	3,508,416	0.0428

4、议案名称：公司2025年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,243,906,545	99.6654	22,349,590	0.3075	1,970,116	0.0271
H股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,178,656,011	99.7035	22,349,590	0.2725	1,970,116	0.0240

5、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,244,266,445	99.6703	21,842,390	0.3005	2,117,416	0.0292
H股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,179,015,911	99.7079	21,842,390	0.2663	2,117,416	0.0258

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会确认2025年度公司董事薪酬及批准2026年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	7,240,968,045	99.6250	24,976,590	0.3436	2,281,616	0.0314
H股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,175,717,511	99.6677	24,976,590	0.3045	2,281,616	0.0278

7、议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,240,700,845	99.6213	25,098,990	0.3453	2,426,416	0.0334
H股	934,317,466	99.9538	0	0.0000	432,000	0.0462
普通股合计：	8,175,018,311	99.6592	25,098,990	0.3060	2,858,416	0.0348

8、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,241,095,780	99.6267	25,049,255	0.3446	2,081,216	0.0287
H股	934,749,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,175,845,246	99.6693	25,049,255	0.3054	2,081,216	0.0253

9.00、议案名称：关于公司2026年担保预算的议案
提供人民币1,200万元的担保
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	7,136,818,120	98.1920	129,372,715	1.7800	2,035,416	0.0280
H股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,120,859	95.2230	389,819,442	4.7522	2,035,416	0.0248

9.02、议案名称：上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币48,400万元的担保
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,136,992,720	98.1944	128,859,614	1.7729	2,373,917	0.0327
H股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,295,459	95.2251	389,306,341	4.7459	2,373,917	0.0290

9.03、议案名称：上海市机电设计研究院有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币10,500万元的担保
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,137,247,220	98.1979	128,668,614	1.7703	2,310,417	0.0318
H股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,549,959	95.2282	389,115,341	4.7436	2,310,417	0.0282

9.04、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币70,000万元的担保
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
A股	7,136,640,420	98.1896	129,191,214	1.7775	2,394,617	0.0329
H股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,810,943,159	95.2208	389,637,941	4.7500	2,394,617	0.0292

9.05、议案名称：深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币30,000万元的担保
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,136,718,020	98.1906	129,151,214	1.7769	2,357,017	0.0325
H股	674,302,739	72.1373	260,446,727	27.8627	0	0.0000
普通股合计：	7,811,020,759	95.2218	389,597,941	4.7495	2,357,017	0.0287

10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,136,326,063	98.1852	129,085,171	1.7760	2,815,017	0.0388
H股	652,424,438	69.7967	282,325,028	30.2033	0	0.0000
普通股合计：	7,788,750,501	94.9503	411,410,199	5.0154	2,815,017	0.0343

? 2026年第一次A股类别股东会议
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	7,136,325,163	98.1852	129,085,171	1.7760	2,815,917	0.0388

? 2026年第一次H股类别股东会议
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其相关附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
H股	651,693,726	69.7162	283,087,576	30.2838	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	公司2025年度利润 分配议案	843,471,160	97.1975	22,349,590	2.5755	1,970,116	0.2270
5	关于续聘安永华明 会计师事务所（特 殊普通合伙）担任 公司2026年度审计 机构的议案	843,831,060	97.2390	21,842,390	2.5170	2,117,416	0.2440
6	关于提请股东会授 权董事会确认2025	840,532,660	96.8589	24,976,590	2.8782	2,281,616	0.2629
	年度公司董事薪酬 及批准2026年度公 司董事薪酬方案的 议案
9.01	上海市机电设计研 究院有限公司为上 海电气日本工程株 式会社提供人民币 1,200万元的担保	736,382,735	84.8572	129,372,715	14.9083	2,035,416	0.2345
9.02	上海电气输配电工 程成套有限公司为 上海电气输配电工 程成套（马来西亚 有限公司提供人民 币48,400万元的担 保	736,557,335	84.8773	128,859,614	14.8492	2,373,917	0.2735
9.03	上海市机电设计研 究院有限公司为上 海电气（淮北）生 物质热电有限公司 提供人民币10,500 万元的担保	736,811,835	84.9066	128,668,614	14.8271	2,310,417	0.2663
9.04	深圳市赢合科技股 份有限公司为惠州 市赢合科技有限公 司提供人民币 70,000 万元的担保	736,205,035	84.8367	129,191,214	14.8874	2,394,617	0.2759
9.05	深圳市赢合科技股 份有限公司为惠州 市赢合智能技术有 限公司提供人民币 30,000万元的担保	736,282,635	84.8456	129,151,214	14.8828	2,357,017	0.2716

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述年度会议、A股会议及H股会议审议的各项议案表决结果，本次年度会议、A股会议及H股会议审议的各项议案均获得通过。

三、 律师见证情况
律师：承婧艽、贺琳菲
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2026年6月6日