交通银行(601328):交通银行2025年度股东会资料
原标题:交通银行:交通银行2025年度股东会资料 目录 一、股东会议程................................................................................2二、股东会议案................................................................................4（一）关于交通银行2025年度董事会工作报告的议案.....................4（二）关于交通银行2025年度财务决算报告的议案.......................17（三）关于交通银行2025年度利润分配方案的议案.......................21（四）关于交通银行2026年度固定资产投资计划的议案................23（五）关于聘用2026年度会计师事务所的议案...............................25（六）关于选举独立董事的议案........................................................27（七）关于交通银行2024年度董事薪酬方案的议案.......................32（八）关于交通银行2024年度监事薪酬方案的议案.......................35三、股东会报告材料.......................................................................37（一）交通银行2025年度关联交易管理情况报告...........................37（二）交通银行2025年度大股东评估报告.......................................42（三）交通银行2025年度《股东大会对董事会授权方案》执行情况 报告...........................................................................................51（四）交通银行2025年度独立董事述职报告...................................52股东会议程 现场会议开始时间：2026年6月26日（星期五）9:30 现场会议地点：上海市银城中路188号交银金融大厦 网络投票（适用于A股）：采用上海证券交易所股东会网络投 票系统 召集人：交通银行股份有限公司董事会 会议议程： 一、审议各项议案 （一）关于交通银行2025年度董事会工作报告的议案； （二）关于交通银行2025年度财务决算报告的议案； （三）关于交通银行2025年度利润分配方案的议案； （四）关于交通银行2026年度固定资产投资计划的议案； （五）关于聘用2026年度会计师事务所的议案； （六）关于选举独立董事的议案； （七）关于交通银行2024年度董事薪酬方案的议案； （八）关于交通银行2024年度监事薪酬方案的议案。 二、股东提问 三、投票表决 四、计票，休会 五、宣布表决结果 六、宣读法律意见书 释义 在议案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
2025年度股东会议案之一 （一）关于交通银行2025年度董事会工作报告的议案 关于交通银行2025年度董事会工作报告 的议案 各位股东： 2025年是我国“十四五”规划收官之年。本行董事会认 真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极践行金融工作的 政治性、人民性，在各位股东的大力支持下，加快完善中国 特色大型商业银行公司治理，强化战略引领与统筹协调，推 动全行高质量发展能力持续提升。2025年，本行经营呈现稳 中有进、稳中提质发展态势，实现归属于母公司净利润956.22 亿元，同比增长2.18%，资产总额达到15.55万亿元，不良贷 款率1.28%，拨备覆盖率208.38%，董事会制定的年度经营计 划目标全面达成。本行在国有大行中首批实施1,200亿元核 心一级资本补充，年末核心一级资本充足率提升至11.43%。 年内本行派发2024年度普通股股利约281.46亿元，并连续 第二年推出中期分红。 2025年，董事会主要开展了六个方面工作：一是优化公 司治理体系，顺利完成监事会改革。二是加强董事会建设， 提升公司治理运作效能。三是坚持战略引领，持续推进高质 量发展。四是统筹发展和安全，全面加强风险管控能力。五 是践行ESG理念，彰显国有大行责任担当。六是强化投资者 关系管理和信息披露，提升市场沟通质效。 2026年是本行“十五五”规划开局之年，本行董事会将 恪尽职守、履职担当，严格执行股东会决议及授权方案，持 续强化“定战略、做决策、防风险”等核心职能，不断提升 公司治理体系和治理能力现代化水平。按照中央经济工作会 议、中央金融工作会议部署，锚定金融强国建设目标，坚持 稳中求进工作总基调，深耕主责主业、做实做细金融“五篇 大文章”，有效防范化解重点领域风险，以高质量发展确定 性应对外部环境不确定性，为“十五五”起好步、开好局筑 牢治理根基，为加快建成具有特色优势的世界一流银行集团 而努力！ 本议案已经本行第十一届董事会第六次会议审议通过。 以上，请予审议。 附件：交通银行2025年度董事会工作报告 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 附件 交通银行2025年度董事会工作报告 2025年是我国“十四五”规划收官之年。本行董事会认 真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极践行金融工作的 政治性、人民性，在各位股东的大力支持下，加快完善中国 特色大型商业银行公司治理，强化战略引领与统筹协调，推 动全行高质量发展能力持续提升。2025年，本行经营呈现稳 中有进、稳中提质发展态势，实现归属于母公司净利润956.22 亿元，同比增长2.18%，资产总额达到15.55万亿元，不良贷 款率1.28%，拨备覆盖率208.38%，董事会制定的年度经营计 划目标全面达成。本行在国有大行中首批实施1,200亿元核 心一级资本补充，年末核心一级资本充足率提升至11.43%。 年内本行派发2024年度普通股股利约281.46亿元，并连续 第二年推出中期分红。 根据《公司法》及《公司章程》，现将本行董事会2025 年主要工作报告如下。 一、优化公司治理体系，顺利完成监事会改革 （一）推动完成监事会改革工作 董事会认真落实监管部门要求，优化治理结构，稳妥有 序完成监事会改革工作。研究制定《监事会改革实施方案》， 提请股东会审议批准《不再设立监事会》等议案，一体推进 子公司监事会改革工作，推动实现子公司治理运作更加规范 统一。 （二）系统修订相关制度办法 董事会认真落实新《公司法》及监管要求，完善公司治 理制度体系。全面修订《公司章程》，明确不再设立监事会， 补充和完善股东权利、股东会职权、独立董事履职等内容。 全面修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，完善 会议召开召集程序，补充独立董事履职要求，新增股东会累 积投票制规则。全面修订董事会各专委会《工作规则》，规 范和完善专委会职权范围，设立委员会办公室，为专委会履 职提供更好支持保障。 （三）有效承接原监事会各项职能 董事会持续细化审计委员会职责内容、重点监督事项， 确保有效承接原监事会职能。在审计委员会工作规则中，明 确审计委员会检查公司财务、对董事和高级管理人员履职进 行监督、提议召开董事会会议和股东会等职权。建立健全审 计委员会议案审议和听取报告、列席其他专委会等工作机制， 将审计委员会监督职能融于日常。开展2025年度董事会及其 成员、高管层及其成员履职评价工作，以问卷自评、履职访 谈和资料分析相结合的方式，规范实施履职监督与评价。经 审议，2025年18位董事、11位高管履职评价结果为称职。 二、加强董事会建设，提升公司治理运作效能 （一）董事会决策规范高效 董事会全年召集股东会5次，股东会审议通过议案29 项；召开董事会会议9次，审议通过议案97项、听取或审 阅报告35项，全体董事亲自出席率均超过三分之二；召开 董事会专门委员会会议28次，审议议案和报告160项。董事 会定期审阅决议执行情况、授权管理执行情况，确保董事会 决策得到良好执行，公司治理运作规范。 （二）顺利完成董事会换届工作 在董事会换届过程中，注重优化董事会成员结构，并严 格落实新《公司法》要求，预留职工董事席位；选举刘瑞霞 女士为独立董事，刘女士在绿色金融、风险管理领域拥有丰 富经验，有利于进一步加强董事会多元化、专业化建设。同 时，按照确保监管合规、保持成员基本稳定及注重发挥专业 特长等原则，组建新一届董事会专委会，为董事会科学高效 决策提供专业支撑。 （三）董事会履职质效持续提升 董事会各专委会充分发挥专业优势，围绕服务做好金融 “五篇大文章”、ESG发展、内控合规、消费者权益保护等 领域深入研究，为董事会提供专业意见建议。独立董事有效 发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，定期与董事 长、外部审计师沟通交流，组织召开4次独立董事专门会议， 对关联交易等事项进行研究。推动强化董事意见建议督办机 制，并定期对重点业务、风险管理、内部审计、业务连续性 等领域开展评估和监督。 （四）注重加强董事会自身能力建设 董事围绕战略执行、资源配置、客户经营、风险治理等 主题，赴10家境内分行开展联合调研，有效发挥独立性调 研评估和建言献策功能。此外，董事积极参加香港公司治理 公会及本行组织的各类培训，持续提升履职能力。本行全面 做好董事履职保障工作，全年向董事报送各类信息近50次， 同时董事通过列席党委会、工作会议、业务分析会等会议， 丰富履职所需信息。2025年本行已为董事投保责任保险，投 保金额、承保范围、保险费率均严格按照本行股东会授权执 行。 三、坚持战略引领，持续推进高质量发展 （一）锚定加强战略管理 董事会加强战略执行监督，推动战略见行见效。研究制 定年度经营计划、境外投资计划、固定资产投资计划，定期 听取经营执行和风险管理情况，督促高管层有序推进各项目 标任务。加强跟踪问效，董事会战略委员会先后听取科技金 融、绿色金融、普惠金融、养老金融等重点业务发展情况， 定期听取战略实施情况报告，推动本行“十四五”规划主要 目标圆满完成。“十四五”期间，本行综合实力迈上新台阶， 连续四年一级资本位列全球1000家大银行前十位，净利润连 续五年保持正增长，不良率由1.67%降至1.28%，拨备覆盖率 由143.87%提升至208.38%。 （二）统筹做好金融“五篇大文章” 董事会聚焦战略目标，推动因地制宜做好金融“五篇大 文章”。统筹发展绿色金融和转型金融，健全绿色金融组织 架构，丰富绿色及转型金融产品服务，在航运、钢铁等十余 个领域落地转型金融业务，绿色贷款余额较年初增长14.16%。 推广“两通两贷”普惠金融和乡村振兴品牌和产品服务体 系，普惠型小微企业贷款余额较年初增长19.21%。打造“交 银养老”服务体系，围绕养老产业金融、养老金金融等重点 领域推动业务发展，养老产业贷款余额较年初增长49.12%， 个人养老金资金账户规模、个人养老金缴费规模分别较年初 增长30.65%和72.75%。丰富科创普惠、链金融、跨境金融等 线上产品矩阵，完善政务、医疗、养老等场景生态，强化线 上线下协同，数字经济核心产业贷款余额较年初增长 14.46%。全方位支持惠民生、促消费，把握财政贴息机遇， 坚持供需两端发力，全口径零售贷款市场占比较年初提升 0.14个百分点。 （三）持续深化改革创新 董事会积极谋划和推动深化改革工作，增强经营发展动 力和活力。批准设立数字化经营中心（后更名为数智化经营 中心），整合数字化能力和集中化优势，做强线上直接经营 能力。推动信用卡属地经营转型，省直分行全部单独或合署 成立信用卡部，进一步提升属地经营成效。注重发挥总部在 沪的资源禀赋，加速推进上海主场建设，指导出台《交通银 行上海主场建设行动方案(2025版)》《交通银行支持上海国 际金融中心建设行动方案》，系统谋划助力上海国际金融中 心建设的各项措施。数字化新交行建设扎实推进，修订发布 数字金融、“人工智能+”行动方案，多地多中心布局加快 完善，算力规模大幅增长，部署AI智能体助手超2,500个， 在风险授信、科创普惠、营运客服、基层减负等领域取得积 极成效。 （四）谋划本行“十五五”规划编制工作 董事会前瞻谋划，推动本行“十五五”规划编制科学有 序推进。健全组织保障机制，推动设立本行“十五五”规划 编制工作领导小组，由董事长任组长，统筹全行规划相关工 作。独立董事与高管层深入沟通交流，听取本行“十五五” 规划编制工作开展情况，提出在规划编制过程中注重打造特 色优势、实现错位发展等指导意见。 四、统筹发展和安全，全面强化风险管控能力 （一）顺利完成资本补充工作 董事会着力提升资本对长期稳健经营的支撑效能，推动 在国有大行中首批实施1,200亿元核心一级资本补充。董事 会稳妥制定发行方案，注重平衡好“新老股东”利益，组织 召开临时董事会专题审议向特定对象发行A股股票相关议案。 积极与股东开展广泛沟通，提请股东会审议《符合向特定对 象发行A股股票条件》《向特定对象发行A股股票方案》等 16项议案。注资工作顺利完成，为本行“十五五”时期高质 量发展提供有力资本支撑。 （二）持续加强资本管理 董事会持续强化资本精细化管理。本行健全内源性资本 补充机制，通过强化经营管理保持盈利水平和资本内生能力 相对稳定。坚持将资本使用效率作为绩效考核与资源配置的 重要考量，扎实推进资本计量高级方法实施应用，提高资本 计量精细化管理水平。稳步推进总损失吸收能力（TLAC）达 标，满足全球系统重要性银行监管要求。 （三）持续强化全面风险管理 董事会持续深化风险治理体系和治理能力现代化建设。 审慎制定年度风险偏好，加强跟踪执行，推动“十四五”时 期风险管理规划收官。修订市场风险、合规管理、洗钱风险、 集中度风险与大额风险暴露管理等多项制度，进一步夯实管 理基础。批准全球系统重要性评估指标，优化更新集团恢复 计划和处置计划建议，审批年度有效风险数据加总与风险报 告自评估报告。结合集团战略和最新内外部风险形势，推动 高管层加强外部冲击应对、零售业务管理、重点风险领域等 工作的研究部署。推动高管层有效运用风险计量工具，支持 金融“五篇大文章”等领域发展，提升防范化解风险的能力。 （四）持续深化内控合规建设 董事会持续健全内控合规长效机制。定期听取和审议内 部控制与合规管理、反洗钱管理、关联交易管理等报告，扎 实推动重点领域内控合规专项工作。加强监管通报问题整改 督导，定期听取监管通报问题及整改进展报告，推动落实审 计检查、监管通报问题一体化整改机制，持续提升整改质效。 贯彻落实反洗钱、合规管理监管要求，修订《洗钱风险管理 策略、政策及程序》《合规管理办法》，优化完善内控合规 管理制度体系。规范关联交易管理，严格落实监管要求，批 准重大关联交易事项，并向股东会报告年度关联交易管理情 况。 （五）持续发挥审计监督效能 董事会始终将内外部审计监督作为经营发展的重要保 障。审议内部审计年度计划，每季度听取审计工作情况报告、 内部审计发现重要问题及整改情况报告，推动提升内部审计 监督质效。督促有序完成审计架构改革，推动审计架构改革 各项举措落实落地，促进内部审计部门提升专业性、独立性 与权威性。定期听取外部审计师工作汇报，督促外部审计师 勤勉、专业开展工作，有效发挥外部审计监督对经营管理的 促进作用。根据本行业务发展需要和审计服务需求，审议 2025年度会计师事务所聘用方案，合理确定服务费用。 五、践行ESG理念，彰显国有大行责任担当 （一）加快推动绿色转型发展 董事会加快推动绿色转型，促进ESG理念与经营发展深 度融合。董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会 定期听取和审议绿色金融发展情况报告，对绿色金融实施进 行监督和评估，确定绿色金融发展目标。完善对客户的ESG 风险管理，修订《交通银行绿色信贷实施办法》，进一步强 化授信全流程的ESG风险管理要求。积极推进自身绿色运营， 加快推进绿色数据中心建设，深化绿色办公、绿色采购、绿 色出行，积极建设低碳网点。做深做实气候风险相关工作， 指导开展“范围Ⅲ”投融资碳排放核算与目标设定、气候风 险压力测试及资产组合转型计划等工作，编制《2024年度环 境信息披露报告》，为未来适用更高气候信息披露标准提前 做好衔接。 （二）切实保护消费者合法权益 董事会深入践行金融为民理念，推动消费者权益保护工 作取得积极成效。推动建立健全消保工作机制和管理制度， 将消费者权益保护要求融入公司治理、企业文化和经营发展。 定期听取消费者权益保护工作情况及规划，推动加强消费者 权益保护事前、事中和事后全流程管控，不断提高客户满意 度。加强对消保监管评价、投诉通报中指出问题的整改督导 工作，推动高管层做好源头治理、系统治理、综合治理。 （三）积极履行企业社会责任 董事会积极支持社会公益事业，展现国有大行责任担当， 全年集团对外捐赠总额6,473.26万元。持续加强粮食安全、 富民产业、乡村建设、巩固拓展脱贫攻坚等重点领域金融供 给，涉农贷款和普惠型涉农贷款余额分别增长11.99%、21.24%。 切实履行定点帮扶责任担当，连续5年在帮扶地区投放贷款、 培训人次、引进资金、购买和帮助销售农产品均保持增长。 快速响应，高效完成西藏日喀则定日县地震、香港大埔火灾 等重大灾害应急捐赠工作。 六、加强投资者关系管理和信息披露，提升市场沟通质 效 （一）深化资本市场多维度沟通 董事会高度重视投资者关系工作，推动高管层与市场开 展多渠道、多方式沟通交流。年内本行召开4次定期业绩发 布会和3次专门针对中小投资者的业绩说明会，共有超过20 万名投资者、分析师及媒体记者参与或观看。坚持“走出去” 和“请进来”相结合，开展日常市场交流活动，参加80余 场机构投资者交流会，举办“服务一体化深耕长三角”2025 年投资者开放日活动。执行董事和高管层带队在境内外开展 路演活动，与20余家境内外机构投资者开展深入沟通交流， 努力吸引境内外“耐心资本”。注重与中小投资者进行沟通 交流，通过接待股东来访，利用上证e互动、“网上接待日”、 投资者热线、投资者邮箱等平台与中小投资者保持顺畅沟通。 （二）高标准做好信息披露工作 董事会严格遵循A+H两地市场监管规定，在两地交易所 披露公告178份，连续十二年获评上交所信息披露A类评价。 定期报告编制立足股东和投资者视角，提高信息传递有效性 和报告可读性，积极回应净息差、资本管理、房地产信贷等 市场关切。年内，本行获得中国上市公司协会上市公司“2024 年报业绩说明会‘最佳实践’”奖项。强化内幕信息知情人 的全流程登记备案管理，通过定期宣导与合规约束，压实相 关主体保密责任，确保依法合规。 （三）依法合规开展股权管理 董事会持续深化股权管理工作，切实保障股东权益。加 强股东管理、规范股东行为，督促高管层做好有关信息收集、 监管报送等工作，定期开展年度大股东、主要股东评估，并 向股东会报告有关情况。注重保障股东特别是中小股东的合 法权益，在股东会、业绩发布会前收集投资者关注问题，并 给予认真回复。 2026年是本行“十五五”规划开局之年，本行董事会将 恪尽职守、履职担当，严格执行股东会决议及授权方案，持 续强化“定战略、做决策、防风险”等核心职能，不断提升 公司治理体系和治理能力现代化水平。按照中央经济工作会 议、中央金融工作会议部署，锚定金融强国建设目标，坚持 稳中求进工作总基调，深耕主责主业、做实做细金融“五篇 大文章”，有效防范化解重点领域风险，以高质量发展确定 性应对外部环境不确定性，为“十五五”起好步、开好局筑 牢治理根基，为加快建成具有特色优势的世界一流银行集团 而努力！ 交通银行股份有限公司 2025年度股东会议案之二 （二）关于交通银行2025年度财务决算报告的议案 关于交通银行2025年度财务决算报告 的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，现将2025年 度财务决算情况报告如下： 一、主要经营指标情况 国际财务报告准则和中国会计准则下主要指标：2025年， 本行实现净利润（归属于母公司股东）956.22亿元，同比增 加20.36亿元，增幅2.18%；实现每股收益1.08元，每股同 比减少0.08元；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分 别为0.63%和8.38%，同比分别下降0.02个百分点和下降0.70 个百分点；成本收入比29.30%，同比下降0.60个百分点；不 良贷款率1.28%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率 208.38%，较上年末上升6.44个百分点；资本充足率、一级 资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.96%、12.70%和 11.43%，较上年末分别下降0.06个百分点、上升0.59个百分 点和上升1.19个百分点。 表一：主要经营指标情况表
（一）国际财务报告准则下主要财务收支 2025年，本行实现净经营收入2,656.00亿元，同比增幅 2.05%，其中，利息净收入1,730.75亿元，同比增幅1.91%， 手续费及佣金净收入381.83亿元，同比增幅3.44%；资产减 值损失564.42亿元，同比增幅4.12%，其中，贷款减值损失 537.19亿元，同比增幅7.38%；其他营业支出1,053.95亿元， 同比增幅2.74%，其中，业务成本为776.55亿元，同比降幅 0.04%。 表二：财务收支情况表（国际财务报告准则） 单位：人民币亿元
2025年，本行实现营业收入2,650.71亿元，同比增幅 2.02%；其他主要财务收支指标与国际财务报告准则下相同。 表三：财务收支情况表（中国会计准则） 单位：人民币亿元
2025年末，本行国际财务报告准则和中国会计准则下主 要资产负债情况如下： 表四：主要资产负债情况表 单位：人民币亿元
以上，请予审议。 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 交通银行股份有限公司 2025年度股东会议案之三 （三）关于交通银行2025年度利润分配方案的议案 关于交通银行2025年度利润分配方案 的议案 各位股东： 本行2025年度经审计的国际财务报告准则和中国会计 准则报表集团净利润（归属于母公司股东）均为人民币956.22 亿元，银行口径净利润均为人民币807.72亿元。2025年末 本行国际和中国会计准则报表累计可供分配利润均为人民 币3,057.84亿元。现提请股东会审议分配方案如下： 一、按照中国会计准则报表银行口径净利润的10%提取 法定盈余公积人民币80.77亿元； 二、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5%的 原则规定，提取一般准备人民币113.27亿元； 三、以截至2025年12月31日的普通股股份总数883.64 亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每10 股分配现金股利人民币1.684元（含税），共分配现金股利 人民币148.80亿元。在此基础上，加上已派发的2025年半 年度股息（每10股分配现金股利人民币1.563元），本行 2025年度全年每10股分配现金股利3.247元，共分配现金 股利人民币286.92亿元，占归属于母公司股东净利润的比例 为30.0%，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为32.3%； 四、利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报 表银行未分配利润均为人民币2,715.00亿元； 五、本年度无送红股及资本公积转增股本预案。 如获股东会批准，建议股东会授权董事会，并由董事会 授权高管层或其授权代表实施利润分配具体事宜。 本议案已经本行第十一届董事会第六次会议审议通过。 以上，请予审议。 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 交通银行股份有限公司 2025年度股东会议案之四 （四）关于交通银行2026年度固定资产投资计划的议案 关于交通银行2026年度固定资产投资计划 的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东会 审议2026年度固定资产投资计划如下： 一、总体情况 2026年度本行固定资产（固定资产及在建工程）投资计 划40.68亿元，较上年实际减少4.86亿元，降幅10.68%。2025 年末本行固定资产余额净值占资产总额的比例为0.3%。 二、主要投向 2026年度固定资产投资，主要用于本行信息科技投入以 及保障各项业务顺利开展所需。一是信息科技投入31.98亿 元，占比78.61%。其中，设备投入与上年实际基本持平；上 海浦江数据中心（二期）、和林格尔数据中心、贵安数据中 心等基建项目陆续进入竣工投产阶段，投资预计较上年实际 减少。二是日常运营保障投入8.70亿元，占比21.39%，与上 年实际基本持平。主要是落实“过紧日子”和降本提质增效 要求，优先保障已有项目持续性投入和日常运营基本支出， 严控与日常运营相关的房产、设备以及车辆支出增长。 本议案已经本行第十一届董事会第六次会议审议通过。 以上，请予审议。 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 交通银行股份有限公司 2025年度股东会议案之五 （五）关于聘用2026年度会计师事务所的议案 关于聘用2026年度会计师事务所的议案 各位股东： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东会 审议聘用2026年度会计师事务所有关事项如下： 一、建议聘用毕马威担任本行2026年度会计师事务所， 其中：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责本行 按中国会计准则编制的财务报表审计工作、内部控制审计工 作及相关专业服务；毕马威会计师事务所负责本行按国际财 务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘 期自本行2025年度股东会通过之时起，至本行2026年度股 东会结束之时止。毕马威及其成员机构的全部报酬合计人民 币4,525.5万元（按2025年12月31日的汇率中间价折算）， 其中：财务报表审计费3,812.8万元，内部控制审计费184.9 万元，相关专业服务费527.8万元。本行最终实际支付金额 以会计师事务所根据监管要求或工作需要开展的具体工作 内容为准。 二、如获股东会批准，建议股东会授权董事会，并由董 事会授权高管层，与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容 和合同条款等事项，并签署聘用合同。 本议案已经本行第十一届董事会第六次会议审议通过。 以上，请予审议。 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 交通银行股份有限公司 2025年度股东会议案之六 （六）关于选举独立董事的议案（本议案实行累计投票制） 关于选举独立董事的议案 各位股东： 根据《公司章程》及有关规定，建议股东会选举金磐石 先生和潘艳红女士为独立董事。本议案实行累积投票制，累 积投票制的投票方式说明见附件。 如获股东会选举通过，金磐石先生和潘艳红女士的独立 董事职务，须待金融监管总局核准其任职资格后生效。金磐 石先生任职资格获核准后，张向东先生不再担任本行独立董 事；潘艳红女士任职资格获核准后，李晓慧女士不再担任本 行独立董事。 相关议案已经本行第十一届董事会第七次会议审议通过。 以上，请予审议。 附件：1.独立董事候选人简历 2.采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 附件1 独立董事候选人简历 金磐石，男，1965年生，中国籍。高级工程师、注册信 息系统审计师。曾任中国建设银行股份有限公司首席信息官、 信息总监、信息技术管理部总经理、审计部总经理、监事会 办公室副主任、审计部副总经理等职务。曾任全国信息技术 标准化技术委员会云计算和分布式平台分技术委员会副主 任委员，中国计算机用户协会信息科技审计分会理事长。金 先生1989年于吉林工业大学计算机应用专业硕士研究生毕 业，2010年于清华大学经济管理学院获得高级管理人员工商 管理硕士学位。 潘艳红，女，1969年生，中国籍。正高级会计师、中国 注册会计师。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司董事长、 总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司常务副总裁、 财务负责人，中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理、 财务总监、计划财务部总经理等职务。潘女士1994年于上 海财经大学财政学专业硕士研究生毕业。 上述2位独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章 程》规定的董事任职资格条件；与本行以及本行的主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事 独立性的相关要求。 附件2 采用累积投票制选举独立董事的 投票方式说明 一、本次股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编 号。股东应当针对该议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于议案组，股东每持有 一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如 某股东持有本行有表决权100股股票，该次股东会应选独立 董事2名，独立董事候选人有2名，则该股东对于独立董事 选举议案组，拥有200股的选举票数。 三、股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票。股 东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意 组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累 积计算得票数。 股东对独立董事议案组候选人所投选举票数超过其就 该议案组拥有的选举票数时，该股东对该议案组所投的选举 票视为无效投票；如股东对独立董事议案组候选人所投选举 票数少于其拥有的选举票数，该股东投票有效，但差额部分 视为其放弃表决权。 四、示例：某上市公司召开股东会采用累积投票制选举 独立董事，应选独立董事2名，独立董事候选人有2名。需 投票表决的事项如下：
股票，采用累积投票制，他（她）在议案组6.00“关于选举 独立董事的议案”有200票的表决权。该股东可以以200票 为限，对议案6.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投 给任意候选人。如表所示：
权的股东在对累积投票议案投票时，仍采用非累积投票方式， 在“投票数”一列中打“√”而未填写投票数，该股东投票 视为有效，获得“√”的董事候选人将获得与该股东持有的 有表决权股份数相同的票数（假设该股东持有本行有表决权 股份数为100股，则每位获得“√”的董事候选人分别获得 100股投票数）；未获得“√”的董事候选人不得票。如股 东在表决中同时使用“√”及投票数的组合，则该股东对该 议案组所投的选举票视为无效投票。 交通银行股份有限公司 2025年度股东会议案之七 （七）关于交通银行2024年度董事薪酬方案的议案 关于交通银行2024年度董事薪酬方案 的议案 各位股东： 根据《公司法》、财政部中央金融企业负责人薪酬管理 相关办法和《商业银行绩效评价办法》，以及《公司章程》 等有关规定，结合相关考核评估结果，本行拟定了2024年 度董事薪酬方案（见下表），现提请股东会审议。 单位：人民币万元，均为税前数据
1.2015年起，本行中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为2024年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2024年度报告中披露的数额。 2.张宝江先生自2024年6月起按中央金融企业负责人在本行领取薪酬。 3.本行独立董事年度薪酬标准经本行2018年度股东大会批准为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币25万元；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为每年税前人民币5万元、3万元，在多个专门委员会任职的履职津贴可累积计算。部分独立董事按照国家有关规定未从本行领取薪酬。 4.本行董事的任职起止时间参见本行2024年度报告及有关人员任职变动公告。 本议案已经本行第十一届董事会第四次会议审议通过。 以上，请予审议。 议案提请人：交通银行股份有限公司董事会 交通银行股份有限公司 2024年度股东会议案之八 （八）关于交通银行2024年度监事薪酬方案的议案 关于交通银行2024年度监事薪酬方案 的议案 各位股东： 根据《公司法》、财政部中央金融企业负责人薪酬管理 相关办法和《商业银行绩效评价办法》，以及《公司章程》 等有关规定，结合相关考核评估结果，拟定了本行2024年 度监事薪酬方案（见下表），现提请股东会审议。 单位：人民币万元，均为税前数据
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