上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议
|
时间：2026年06月05日 19:11:15 中财网 |
|
原标题: 上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600689 证券简称： 上海三毛 公告编号：临2026-025
900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月5日
(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | 其中：A股股东人数 | 98 | | 境内上市外资股股东人数（B股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,027,198 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 54,021,098 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 6,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 26.8803 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 26.8773 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0030 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 52,864,538 | 97.8591 | 1,123,160 | 2.0791 | 33,400 | 0.0618 | | B股 | 6,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 52,870,638 | 97.8593 | 1,123,160 | 2.0789 | 33,400 | 0.0618 |
2.议案名称：《2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 52,925,138 | 97.9712 | 1,062,560 | 1.9669 | 33,400 | 0.0619 | | B股 | 6,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 52,931,238 | 97.9715 | 1,062,560 | 1.9667 | 33,400 | 0.0618 |
3.议案名称：《2025年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 52,864,538 | 97.8591 | 1,123,160 | 2.0791 | 33,400 | 0.0618 | | B股 | 6,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 52,870,638 | 97.8593 | 1,123,160 | 2.0789 | 33,400 | 0.0618 |
4.议案名称：《关于2026年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 53,196,844 | 98.4742 | 780,360 | 1.4445 | 43,894 | 0.0813 | | B股 | 6,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 53,202,944 | 98.4744 | 780,360 | 1.4444 | 43,894 | 0.0812 |
5.议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情
况及2026年度薪酬考核办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 52,817,344 | 97.7717 | 1,165,860 | 2.1582 | 37,894 | 0.0701 | | B股 | 6,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 52,823,444 | 97.7719 | 1,165,860 | 2.1579 | 37,894 | 0.0702 |
6.议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 52,791,344 | 97.7236 | 1,166,060 | 2.1585 | 63,694 | 0.1179 | | B股 | 6,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股合
计： | 52,797,444 | 97.7238 | 1,166,060 | 2.1583 | 63,694 | 0.1179 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 2025年度董事会工作报告 | 711,695 | 38.0941 | 1,123,160 | 60.1181 | 33,400 | 1.7878 | | 2 | 2025年度利润分配方案 | 772,295 | 41.3378 | 1,062,560 | 56.8745 | 33,400 | 1.7877 | | 3 | 2025年年度报告 | 711,695 | 38.0941 | 1,123,160 | 60.1181 | 33,400 | 1.7878 | | 4 | 关于2026年度为全资子公司提
供担保的议案 | 1,044,001 | 55.8811 | 780,360 | 41.7695 | 43,894 | 2.3494 | | 5 | 关于公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬执行情况及2026
年度薪酬考核办法的议案 | 664,501 | 35.5680 | 1,165,860 | 62.4037 | 37,894 | 2.0283 | | 6 | 关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案 | 638,501 | 34.1763 | 1,166,060 | 62.4144 | 63,694 | 3.4093 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、秦泓睿
2.律师见证结论意见：
股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2026年6月6日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中财网
|
|
