惠天热电(000692):第十届董事会2026年第六次临时会议决议
沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会2026年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年6月2日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年6月5日11:00，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名。 4.会议由董事长郑运先生主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议）。 内容详见公司2026年6月6日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。 2.审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（由于公司董事属于该议案利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议）。 内容详见公司2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 3.审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司2026年6月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》。 三、其他 公司董事会薪酬与考核委员会于2026年6月5日召开了2026年第一次会议，全体委员审议了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，由于董事会薪酬与考核委员会委员属上述议案的利益相关方，全体成员回避表决。全体委员对上述议案无异议，同意将上述议案提交公司董事会、股东会审议。 四、备查文件 1.第十届董事会2026年第六次临时会议决议。 2.第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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