中钨高新(000657):第十一届董事会第十一次（临时）会议决议
中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一 届董事会第十一次（临时）会议于2026年6月5日以现场与视频相 结合方式在株洲召开。本次会议通知于2026年6月3日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议由沈慧明先生主持，应出席董事8人， 实际出席董事8人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 董事会选举沈慧明先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-42）。 （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任齐申先生为公司总经理，任期自本次董事会决议 通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过； 2.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-43）。 （三）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 董事会同意提名齐申先生为非独立董事候选人，任期自股东会选 举通过之日起与第十一届董事会任期一致。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-44）。 （四）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 重要提示： 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2 026-45）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.提名委员会决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年六月六日 中财网
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