中钨高新(000657):调整董事会专门委员会委员
中钨高新材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）于2026 年6月5日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过 了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，对第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会成员进行调整，具体如下： （一）同意公司董事长沈慧明先生担任公司第十一届董事会提 名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，沈慧明先生将同步担任第十一届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会主任委员。 （二）在股东会选举通过公司总经理齐申先生担任公司董事后， 同意增补齐申先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 委员，任期自股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 调整后各专委会成员构成情况如下：
中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年六月六日 中财网
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