华侨城Ａ(000069):第九届董事会第六次临时会议决议
深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第六次临时会议通知于2026年5月29日（星期五）以书面、 电子邮件的方式发出。会议于2026年6月4日（星期四）以通讯 表决方式召开。出席会议董事应到4人，实到4人。会议的召开 符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，审议 通过以下议案： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体情况详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》； 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于制定<深圳华侨城股份有限公司董事和 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 具体情况详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司董事和 高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》 具体情况详见同日披露的《关于召开2025年度股东会通知的 公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二六年六月六日 中财网
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