富乐德(301297):2026-038：2025年年度股东会决议
债券代码：124025 债券简称：富乐定转 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年06月05日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长贺贤汉 2026 05 29 6、股权登记日： 年 月 日 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况： 出席本次股东会的股东及股东代表共140人，代表公司股份数413,576,985股，占公司股份总数的55.4770%。 其中：现场出席本次股东会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数411,471,004股，占公司股份总数的55.1945%； 通过网络投票系统参加公司本次股东会的股东共133人，代表公司股份数2,105,981股，占公司股份总数的0.2825%。 2、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： 本次股东会对各审议事项的表决结果如下: 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 同意413,516,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9853%；反对58,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况：同意2,055,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1267%；反对58,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7694%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 2、审议通过《<2025年年度报告>全文及摘要》 同意413,528,485股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9883%；反对46,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0112%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 决权股份总数的97.7080%；反对46,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1881%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 3、审议通过《2025年度财务决算报告》 同意413,516,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9853%；反对58,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况：同意2,055,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1267%；反对58,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7694%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 4、审议通过《2025年度利润分配预案》 同意413,512,885股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9845%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0150%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况：同意2,051,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9707%；反对61,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9253%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》 同意2,028,415股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.8601%；反对77,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.6436%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4962%。 中小股东表决情况：同意2,028,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8601%；反对77,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6436%；弃权10,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4962%。 出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。 6、审议通过《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 同意413,490,085股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9790%；反对83,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0202%；弃权3,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%。 中小股东表决情况：同意2,029,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8932%；反对83,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9461%；弃权3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1607%。 7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意413,349,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9450%；反对225,181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0544%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况：同意1,888,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2543%；反对225,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6417%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 8、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 同意413,528,585股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9883%；反对46,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0112%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。 中小股东表决情况：同意2,067,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7127%；反对46,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1833%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 9、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》 同意2,041,915股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4981%；反对63,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.0056%；弃权10,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4962%。 中小股东表决情况：同意2,041,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4981%；反对63,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0056%；弃权10,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4962%。 出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。 10、审议通过《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案》 同意2,068,515股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.7552%；反对45,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.1408%；弃权2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1040%。 中小股东表决情况：同意2,068,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7552%；反对45,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1408%；弃权2,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1040%。 出席本次股东会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。 本议案为股东会特别表决事项,经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,本次股东会决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2026年06月05日 中财网
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