国科天成(301571):向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明
国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于深圳证券交易所网站披露。 2025年7月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额由9.1亿元调整为8.8亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内,无需再次提交公司股东大会审议。 2026年5月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，本次修订主要将募集资金总额由8.8亿元调整为8.5亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内,无需再次提交公司股东会审议。 2026年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）>的议案》等相关次修订主要将募集资金总额由8.5亿元调整为8.488亿元，并同步修改本次募投项目拟投入募集资金明细。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内,无需再次提交公司股东会审议。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2026年6月5日 中财网
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