普源精电(688337):君合律师事务所上海分所关于普源精电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
上海市石门一路 288号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289 杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010 重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 本所律师根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出县日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的； 3. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权； 4. 公司提供予本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人所持；及 5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 基于上述，本所发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1. 根据公司董事会于 2026 年 3 月 26 日公告的《普源精电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》和于 2026年 5月 7日公告的《普源精电科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，于本次股东会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 2. 《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开的日期、时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和现场会议登记方法等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 5月 27日下午 13:00在公司会议室（苏州市高新区科灵路 8号）召开；同时，通过上海证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和上海证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）向公司股东提供了网络投票平台（交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）。其中交易系统网络投票时间为 2026年 5月 27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；互联网投票系统网络投票时间为 2026年 5月 27日 9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知内容一致。 4. 本次股东会现场会议由公司董事长王悦先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格 1. 根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计数据，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 63 人，合1 计代表公司有表决权的股份数为 121,483,146股，占公司有表决权的股份总数 的62.8293%。 2. 除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。 3. 根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 1 截至本次股东会股权登记日 2026年 5月 20日，公司的股份总数为 193,874,417股，回购专用证券账户中的股份数量为 520,000股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司持有的本公司股份没有表决权。 据此，公司有表决权的股份总数为 193,354,417股。下同。 基于上述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 三、关于本次股东会的表决程序与表决结果 1. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。 2. 根据本次股东会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了《股东会通知》中列明的全部议案。具体情况如下： （1） 审议通过《关于〈公司 2025年年度报告及摘要〉的议案》； （2） 审议通过《关于〈公司 2025年度财务决算报告〉的议案》； （3） 审议通过《关于〈公司 2025年度董事会工作报告〉的议案》； （4） 审议通过《关于〈2025年度独立董事述职情况报告〉的议案》； （5） 审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》； （6） 审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》； （7） 审议通过《关于确定公司董事角色的议案》； （8） 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； （9） 审议通过《关于变更部分募投项目实施方式及调整内部投资结构的议案》。 上述第（5）项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。 基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。 四、结论意见 综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人 资格、表决程序符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。 本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文） 中财网
 |