迦南科技(300412):第六届董事会第十三次会议决议
浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年5月15日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2026年5月20日下午15:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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