*ST椰岛(600238):海南理讼律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

时间：2026年05月20日 22:05:44 中财网

原标题:*ST椰岛:海南理讼律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

海南理讼律师事务所
关于海南椰岛（集团）股份有限公司
2025年年度股东会法律意见书
致：海南椰岛（集团）股份有限公司
海南理讼律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周稚森律师、张合律师出席了公司2025年年度股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。

2026年4月30日，公司董事会分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露平台巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031），载明本次股东会现场会议于2026年5月20日下午14:30在海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表股份60,434,415股，占公司股本总额的13.4838%。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席人员还包括公司董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3、参加网络投票的人员
通过网络投票出席会议的股东共195人，代表股份4,846,624股，占公司股本总额的1.0814%。

经验证，出席本次股东会人员的资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东会新提案提出情况
本次股东会未有股东提出新提案。

四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会会议以书面及网络投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东会会议审议了以下议案：
（一）议案表决情况
1、《公司2025年度报告及摘要》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	64,999,138	99.5681	259,801	0.3979	22,100	0.0340

2、《公司2025年度董事会工作报告》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	65,016,138	99.5942	259,801	0.3979	5,100	0.0079

3、《公司2025年度利润分配预案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	64,962,738	99.5124	297,101	0.4551	21,200	0.0325

4、《公司2025年度独立董事述职报告》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	64,979,638	99.5383	279,301	0.4278	22,100	0.0339

5、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	65,000,738	99.5706	258,201	0.3955	22,100	0.0339

6、《公司2025年度内部控制评价报告》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	64,979,638	99.5383	279,301	0.4278	22,100	0.0339

7、《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	64,998,938	99.5678	256,701	0.3932	25,400	0.0390

8、《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	64,946,338	99.4872	309,301	0.4737	25,400	0.0391

9、《关于追认日常关联交易的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A股	65,022,038	99.6032	230,601	0.3532	28,400	0.0436

（二）现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	60,407,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,554,923	93.4683	297,101	6.0966	21,200	0.4351
其中:市值50万以下普通股股东	2,045,900	92.8182	137,101	6.2199	21,200	0.9619
市值50万以上普通股股东	2,509,023	94.0052	160,000	5.9948	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2025年度报 告及摘要》	4,591,323	94.2153	259,801	5.3311	22,100	0.4536
2	《公司2025年度董 事会工作报告》	4,608,323	94.5641	259,801	5.3311	5,100	0.1048
3	《公司2025年度利 润分配预案》	4,554,923	93.4683	297,101	6.0966	21,200	0.4351
4	《公司2025年度独 立董事述职报告》	4,571,823	93.8151	279,301	5.7313	22,100	0.4536
5	《公司董事会审计委 员会2025年度履职 报告》	4,592,923	94.2481	258,201	5.2983	22,100	0.4536
6	《公司2025年度内 部控制评价报告》	4,571,823	93.8151	279,301	5.7313	22,100	0.4536
7	《关于未弥补亏损达 到公司实收资本三分 之一的议案》	4,591,123	94.2112	256,701	5.2675	25,400	0.5213
8	《关于公司董事 2025年度薪酬的议 案》	4,538,523	93.1318	309,301	6.3469	25,400	0.5213
9	《关于追认日常关联 交易的议案》	4,614,223	94.6852	230,601	4.7320	28,400	0.5828

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议的全部议案已取得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）