惠康科技(001237):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
原标题:惠康科技:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书 二〇二六年五月 特别提示 宁波惠康工业科技股份有限公司（以下简称“惠康科技”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于 2026年 5月 22日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。 如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 目 录............................................................................................................................ 2 第一节 重要声明与提示 ........................................................................................... 4 一、重要声明与提示 ............................................................................................. 4 二、主板新股上市初期投资风险特别提示 ......................................................... 4 三、特别风险提示 ................................................................................................. 6 第二节 股票上市情况 ............................................................................................. 14 一、公司股票注册及上市审核情况 ................................................................... 14 二、公司股票上市的相关信息 ........................................................................... 15 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 ............................................................................... 17 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 ......................................................... 19 一、公司基本情况 ............................................................................................... 19 二、董事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 ........................... 19 三、公司控股股东及实际控制人情况 ............................................................... 21 四、本次公开发行申请前已经制定或者实施的股权激励计划及员工持股计划 ............................................................................................................................... 23 五、本次发行前后公司股本结构变动情况 ....................................................... 27 六、本次发行后上市前公司前十名股东持股情况 ........................................... 29 七、本次发行战略配售的情况 ........................................................................... 30 第四节 股票发行情况 ............................................................................................. 31 一、首次公开发行股票数量 ............................................................................... 31 二、发行价格 ....................................................................................................... 31 三、每股面值 ....................................................................................................... 31 四、发行市盈率 ................................................................................................... 31 五、发行市净率 ................................................................................................... 31 六、发行方式及认购情况 ................................................................................... 32 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 ............................... 32 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 ............................................... 32 九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 ................... 33 十、发行后每股净资产 ....................................................................................... 33 十一、发行后每股收益 ....................................................................................... 33 十二、超额配售选择权 ....................................................................................... 33 第五节 财务会计资料 ............................................................................................. 34 一、财务会计资料 ............................................................................................... 34 二、2026年第一季度财务状况 .......................................................................... 34 三、2026年上半年业绩预计情况 ...................................................................... 37 第六节 其他重要事项 ............................................................................................. 38 一、募集资金专户监管协议的安排 ................................................................... 38 二、其他事项 ....................................................................................................... 38 第七节 上市保荐人及其意见 ................................................................................. 40 一、上市保荐人基本情况 ................................................................................... 40 二、上市保荐人的推荐意见 ............................................................................... 40 三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况 ........................... 40 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................. 42 一、相关主体的承诺事项 ................................................................................... 42 二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项承诺 ....................... 79 三、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见 ........... 79 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（ www.stcn.com）、中国证券网（ www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（ www.financialnews.com.cn）、中国日报网 （www.chinadaily.com.cn）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、主板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 （二）流通股数较少的风险 本次发行后，公司总股本为 148,351,430股，其中无限售条件流通股票数量为 34,856,028股，占发行后总股本的比例为 23.50%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险 根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”，截至 2026年 5月 8日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为 29.81倍。 截至 2026年 5月 8日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2025年扣非前/后 EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本； 注 3：市盈率均值计算剔除了负值（澳柯玛）和极值（雪人集团）。 本次发行价格 53.26元/股对应的发行人 2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 21.04倍，低于同行业可比上市公司 2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 37.20倍，低于中证指数有限公司 2026年 5月 8日（T-3日）发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率 29.81倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 （五）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （六）募集资金导致净资产收益率下降的风险 随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内公司存在净资产收益率下降的风险。 （七）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险 本次发行价格为 53.26元/股，投资者应当关注股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）出口业务风险 2023-2025年度，公司主营业务收入中境外销售收入分别为 187,124.92万元、222,484.57万元、123,749.81万元，占比分别为 75.37%、69.90%、43.19%。2023-2025年度，发行人境外销售收入占比逐年下降，主要系国内跨境电商行业快速发展，跨境电商客户收入占比提高，同时出于自身发展战略考虑，跨境电商逐渐转变为由其境内主体向公司采购的模式，因此公司境内收入占比上升。考虑到跨境电商客户销售渠道以境外电商平台为主，其终端客户主要为境外消费者，因此发行人产品终端销售至境外的收入占比在 2023-2025年度总体保持稳定。 公司出口业务主要面临以下风险： 1、国际贸易摩擦导致的关税政策变动风险 2023-2025年度，公司产品主要销售地区包括北美、澳洲、欧洲、南美等，其中美国作为公司第一大出口市场，也是下游跨境电商客户最大的终端销售区域。2018年以来，中美贸易摩擦加剧，美国在国际贸易战略、进出口政策等方面有向保护主义、本国优先主义方向发展的趋势，关税税率变动频繁。 2022-2024年度，美国海关对公司主要产品的进口关税税率均为 25%。2025年 2月以来，美国先后多次针对我国商品加征关税，导致公司主要产品出口美国关税上升，具体情况如下： 2025年 2月 1日，美国总统签署行政令，对进口自中国的所有商品加征 10%的关税，公司主要产品出口美国关税涨至 35%；2025年 3月 3日，美国修订上述行政令，将加征的关税税率从 10%修改为 20%。公司主要产品出口美国关税涨至 45%。2025年 4月 2日，美国推行所谓“对等关税”，先后多次针对我国商品加征关税，截至 2025年 4月 10日，合计加征 125%的关税。至此，公司主要产品出口美国关税涨至 170%。2025年 5月 12日，中美发布日内瓦经贸会谈联合声明，美国对自 4月 2日起实施的一系列所谓“对等关税”进行了调整，自 2025年 5月 14日起，公司主要产品出口美国关税调整至 55%。2025年 11月 7日，美国取消 3月 3日上调的关税，并继续暂停高额“对等关税”至 2026年 11月 10日，自 2025年 11月 10日起，公司主要产品出口美国关税调整至 45%。2026年2月 23日，美国取消前期加征10%“对等关税”、10%“芬太尼关税”，并加征 10%临时附加关税（期限为 150天），自 2026年 2月 24日起，公司主要产品出口美国关税调整至 35%。 在 ODM外销模式下，公司与客户的主要国际贸易方式为 FOB模式，上述加征关税由客户承担，因此关税税率变动不直接影响公司成本。但关税成本上升会直接影响客户采购成本，且关税政策的频繁变动可能引发客户对未来市场预期的不确定性，进而影响其下单决策和经营决策，同时，部分客户也可能通过与公司协商降价以转移关税成本压力。2025年 1-6月，受到美国对华关税政策急剧变动的影响，公司经营业绩出现一定下滑，2025年上半年公司营业收入较上年同期下降 20.98%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 18.58%。2025年 5月以来，随着关税政策趋于稳定，上述影响逐渐消除。 在国际形势日益严峻的背景下，若中美贸易摩擦再度升级，导致关税税率进一步攀升，则可能出现客户因关税提高要求公司降价，或美国客户因关税加征而减少订单等情形，进而对公司产品境外销售产生一定不利影响，公司虽已通过全球化生产基地的布局最大限度避免可能的关税政策影响,但依然面临国际贸易摩擦导致收入、利润下降的风险。 2、汇率变动风险 公司产品销售主要以境外市场为主，并主要以美元报价和结算。由于公司成本端主要使用人民币计价，从报价到确认收入期间的汇率波动将影响公司的毛利率水平；同时，从确认收入到收款结汇期间的汇率波动将导致公司产生汇兑损益。 近年来，人民币对美元的汇率波动幅度较大，如未来人民币汇率波动幅度加大，一方面将影响公司产品出口的价格竞争力，另一方面汇兑损益将造成公司业绩波动。 2023-2025年度，美元兑人民币汇率走势如图所示： 美元兑人民币汇率 6.90 6.80 6.70 6.60 6.50 6.40 数据来源：中国人民银行，美元兑人民币中间价 2023至 2025年度，美元兑人民币汇率变化、汇兑损益和外销收入情况如下：
注 2：美元汇率平均变动幅度=（期末美元汇率-期初美元汇率）/2/期初美元汇率 由美元兑人民币汇率波动情况及美元汇率平均变动幅度可知，美元兑人民币汇率于 2023年初有所回调，后持续上升至高位，2024年在高位发生小幅波动，2025年 4月起有所回落。2023-2025年度，受汇率波动等因素影响，公司汇兑收益金额分别为 835.69万元、3,354.88万元和-2,047.08万元，占净利润的比例分别为 2.48%、7.44%、-5.24%。 2026年以来，美元兑人民币汇率总体呈下行走势。汇率的波动受国内外政治、经济等综合因素影响，其波动时点、方向及幅度等具有不可预见性，若未来汇率大幅波动，并且公司不能采取有效措施减弱汇率波动风险，则可能对公司经营业绩产生不利影响。 3、出口退税政策风险 国家对出口货物实行增值税“免、抵、退”和“免、退”优惠政策，使本国产品以不含税成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下竞争，避免了由于进口国征税导致我国出口商品承担双重税负。 2023-2025年度，公司出口产品享受增值税退税优惠政策，截至本招股说明书签署日，公司主要产品享受出口退税率为 13%，如果未来出口退税率下降，将会直接影响公司经营性现金流，进而影响公司盈利能力，公司面临出口退税政策变化导致盈利能力下降的风险。 4、国际市场需求下降风险 公司为全国制造业单项冠军企业（制冰机产品），已在国际市场具备较强的市场竞争力和行业地位。然而，若未来国际地缘政治冲突持续加剧，叠加持续升级的贸易保护主义，可能迫使下游客户加速供应链“去全球化”重构，优先选择区域内供应商，减少对我国产品的依赖，亦可能引发全球范围内的经济萧条或市场需求萎缩，进而对公司的销售收入产生不利影响。 （二）业绩增长可持续性风险 2023-2025年度，公司营业收入分别为 249,334.71万元、320,377.71万元、287,734.47万元，扣非前后孰低净利润分别为 33,763.97万元、44,228.70万元、37,552.91万元。2023-2025年度，公司经营业绩总体呈增长趋势，但受中美贸易摩擦的影响，2025年上半年公司整体新增订单情况、收入情况较 2024年度均出现一定程度下滑。 从新增订单来看，2025年上半年受美国关税政策影响，公司新增订单（不含线上电商平台订单，下同）同比下降 27.35%，三季度开始新增订单逐步恢复，2025年下半年新增订单同比增长 20.39%，恢复情况较好。2025年 1-12月，发行人实现营业收入 287,734.47万元，同比下滑 10.19%，实现净利润 39,076.79万元，同比下滑 13.38%，下滑幅度较上半年收窄。 但若未来中美贸易摩擦升级或汇率大幅波动，可能导致公司订单减少、价格竞争力下降或汇兑损失；境内市场竞争加剧、公司自主品牌推广及渠道拓展不及市场方面保持竞争优势，或产品成本、人员数量和相关费用持续快速上升，公司存在业绩无法持续增长或业绩下滑的风险。 （三）产品更新换代的风险 20世纪 60年代，随着商业餐饮行业对标准化制冰的需求逐渐凸显，商用方冰制冰机率先问世。商用制冰机和工业制冰机市场发展较早，是伴随现代餐饮服务业和工业化进程而发展成熟的传统领域，其市场格局稳定，产品迭代相对较慢。 相比之下，民用制冰机属于近年来兴起的新兴细分市场，随着消费升级、冰块使用文化普及以及新技术、新机型的不断推出，民用制冰机较好地满足了家庭、办公等场所便捷与个性化用冰的需求。2003年公司在国内率先开发出初代民用制冰机，为满足不断升级的消费需求，公司对各类制冰机产品进行了多次迭代升级，具体情况如下：
（四）原材料价格波动风险 原材料是公司营业成本的主要组成部分，2023-2025年度，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 85.32%、84.50%、82.41%，占比较高。公司采购的原材料主要有压缩机、电子元器件、蒸发器、主控板、冷凝器、金属材料、塑料原料等。公司产品中使用的主要零部件的上游材料包括硅钢、不锈钢、铝、铜、ABS等大宗原料，主要大宗原料的市场价格波动对公司采购价格有所影响。 2023-2025年度，大宗原料的市场价格变动情况如下： 单位：元/KG
注 2：不锈钢市场价格来源：钢之家，上海：市场价：冷轧不锈钢卷（304/2B）； 注 3：铝市场价格来源：Wind资讯，中国：平均价：铝（A00）：有色市场； 注 4：铜市场价格来源于 Wind资讯，中国：平均价：铜（1#）：有色市场； 注 5：ABS市场价格数据来源：化工在线 根据公司 2025年度的整体原材料采购价格及直接材料占比，假设其他因素不变，公司原材料平均采购价格分别上升 1%、3%、5%、10%，对 2025年度公司主营业务成本、主营业务毛利率的影响如下：
（五）毛利率波动风险 2023-2025年度，公司主营业务毛利率分别为 24.55%、22.54%、23.28%。公司主营业务毛利率主要受产品结构、产品价格调整、原材料价格波动、汇率波动等因素的影响。2023-2025年度，公司积极通过优化工艺、供应链管理、材料替代等多种措施，推动产品成本与销售价格同步下降，维持毛利率水平的稳定。其中，公司制冰机的毛利率分别为 26.48%、24.45%、25.01%，其收入占公司主营业务收入的比例分别为 78.44%、81.00%、77.36%，为公司核心产品，毛利率水平相对较高。 2023-2025年度，公司制冰机产品的平均销售单价分别为 403.97元/台、385.90元/台、379.43元/台，呈下降趋势。若未来国内外宏观经济变化、制冰机市场竞争加剧、国际贸易政策发生不利变化等，而公司未能持续技术创新以稳固核心竞争壁垒，公司制冰机产品价格将面临进一步下行压力。根据公司 2025年度制冰机平均销售单价，假设其他因素不变，公司制冰机平均销售价格分别下降 1%、3%、5%、10%，对 2025年度公司主营业务收入、主营业务毛利率的影响如下：
第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕607号），具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于宁波惠康工业科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕697号）： “根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意你公司发行的人民币普通股股票在本所上市，证券简称为“惠康科技”，证券代码为“001237”。 你公司首次公开发行股票中的 34,856,028股人民币普通股股票自 2026年 5月 22日起可在本所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板 （二）上市时间：2026年 5月 22日 （三）股票简称：惠康科技 （四）股票代码：001237 （五）本次公开发行后的总股本：148,351,430股 （六）本次公开发行的股票数量：37,087,858股，全部为公开发行的新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：34,856,028股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：113,495,402股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次公开发行中不存在战略配售情况。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第三节发行人及其股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、（一）关于股份锁定及减持意向的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 2,231,830股，约占网下发行总量的 30.09%，约占本次公开发行股票总量的 6.02%。 （十三）公司股份可上市交易日期如下：
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：财通证券股份有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准及其说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》，公司选择“3.1.2”下第一项的指标要求：“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元或者营业收入累计不低于 15亿元。” 公司 2023年度、2024年度、2025年度归属于母公司所有者的净利润分别为33,763.97万元、45,113.57万元和 39,122.39万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 34,538.67万元、44,228.70万元和 37,552.91万元，扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元。公司 2023年度、2024年度、2025年度经营活动产生的现金流量净额分别为 49,511.77万元、61,059.05万元和 30,333.67万元，累计不低于 2亿元。公司 2023年度、2024年度、2025年度营业收入分别为 249,334.71万元、320,377.71万元和 287,734.47万元，累计不低于 15亿元。综上所述，公司财务指标符合上述标准。 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 一、公司基本情况
本次发行前，公司董事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券情况如下：
三、公司控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东的基本情况 本次发行前，惠康集团有限公司（以下简称“惠康集团”）持有发行人3,754.4372万股股份，占发行人股份总额的 33.74%，系发行人的控股股东，其具体信息如下： 1、基本情况
3、最近一年的简要财务数据 单位：万元
（二）实际控制人的基本情况 本次发行前，陈越鹏通过惠康集团间接控制发行人 33.74%的股份，通过长兴羽鹏间接控制发行人 4.49%的股份，合计控制发行人 38.24%股权，是发行人实际控制人，具体简历如下： 陈越鹏先生，1960年 6月出生，身份证号：330222196006******，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年 9月至 1994年 5月，任慈溪市空调设备厂技术主管、工程师；1994年 6月至 1996年 8月，任宁波惠康空调实业总公司总经理、总工程师；1996年 8月至 2001年 8月，任惠康集团董事；2001年9月至 2021年 9月，任惠康有限总经理、董事；2021年 9月至 2022年 10月，任惠康有限董事长、总经理；2021年 12月至今，任惠康集团董事长；2022年10月至今，任发行人董事长、总经理，全面负责发行人的经营管理。 （二）本次发行后上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 发行人股权结构在本次发行后未发生重大变化，公司控股股东仍为惠康集团，公司实际控制人仍为陈越鹏，与本次发行前一致。本次上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下： 四、本次公开发行申请前已经制定或者实施的股权激励计划及员 工持股计划 （一）发行人已经制定及实施的股权激励的基本情况 为充分调动员工积极性，吸引和保留优秀人才，增强员工的归属感、责任感，有效地将公司利益、员工利益结合在一起，促进公司长远发展，增强竞争力，2021年 11月，公司对员工实施股权激励，搭建了长兴惠泰、长兴羽鹏持股平台。 公司持股平台长兴羽鹏和长兴惠泰的基本情况如下： 1、长兴羽鹏
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