航天信息(600271):航天信息股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
航天信息股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026年 5月20日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026年 5月 13日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 7人，董事姚宇红女士因工作原因未能出席本次会议，以书面形式委托董事宋友军先生代为出席并表决，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司董事会授权管理规定》的议案 同意公司对《董事会授权管理规定》做出修订。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案同意公司对《总经理办公会议事规则》做出修订。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》全文。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议批准。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于召开航天信息股份有限公司 2025年年度股东会的议案 同意公司于 2026年 6月 18日召开 2025年年度股东会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（2026-013）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 2026年 5月 21日 中财网
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