纬达光电(920001):2026年第一次临时股东会决议
佛山纬达光电材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 103,338,456股，占公司有表决权股份总数的 67.2575%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数65,403股，占公司有表决权股份总数的 0.0426%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 11人，出席 10人，副董事长孙妮英因工作原因请假； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 103,338,456股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 103,338,456股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所 （二）律师姓名：孙晶、方雪曼 （三）结论性意见 律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格、出席会议人员的资格符合《公司法》及其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议表决程序合法有效，所形成的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《佛山纬达光电材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 （二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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