泰鹏智能(920132):北京德和衡（济南）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书 德和衡证见意见（2026）第00110号 致：山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘璐律师、于汉瑛律师对公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。 公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2025年年度股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司本次股东会由公司第三届董事会第十二次会议决议召开，公司董事会于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台上刊登了《山东泰鹏智能家居股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、有权出席股东会股东的股权登记日、会议登记方法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会的召开日期业已超过20日。 本次股东会现场会议于2026年5月19日（星期二）下午15:00在公司会议室召开；现场会议由公司董事长刘建三主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2026年5月18日15:00至2026年5月19日15:00。 本所律师认为，本次股东会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会人员及会议召集人资格 （一）出席现场会议人员的资格 出席公司本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共23人，代表股份59,431,342股，占公司股份总数的71.7562%。根据中国结算提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共23人，代表股份59,431,342股，占公司股份总数的71.7562%。 出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。 本所律师认为，出席或列席本次股东会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）本次股东会的召集人资格 本次股东会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下： （一）本次股东会的表决结果 本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取投票表决的方式进行表决，表决结果如下： 1．审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 2．审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 3．审议《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况如下：同意股数577,855股，占本次股东会中小股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%。 表决结果：该议案通过。 4．审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况如下：同意股数577,855股，占本次股东会中小股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%。 表决结果：该议案通过。 5．审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 6．审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 7．审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 8．审议《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 9．审议《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 10．审议《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案通过。 11．审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况如下：同意股数577,855股，占本次股东会中小股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%。 表决结果：该议案通过。 12．审议《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况如下：同意股数577,855股，占本次股东会中小股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%。 表决结果：该议案通过。 13．审议《关于公司<未来三年（2026－2028年）股东分红回报规划>的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者表决情况如下：同意股数577,855股，占本次股东会中小股东有表决权股份的100%；反对股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%；弃权股数0股，占本次股东会中小股东有表决权股份的0%。 表决结果：该议案通过。 14．审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意59,431,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：该议案通过。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。 综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。 （以下无正文） 中财网
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