泰鹏智能(920132):2025年年度股东会决议
山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 23人，持有表决权的股份总数 59,431,342股，占公司有表决权股份总数的 71.7562%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司 2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司 2026年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司独立董事 2025年度述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于公司〈未来三年（2026－2028年）股东分红回报规划〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 59,431,342股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总 数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所 （二）律师姓名：刘璐、于汉瑛 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 （一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025年年度股东会决议》； （二）《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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