悦龙科技(920188):2025年年度股东会决议
山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 19日 2.会议召开地点：山东悦龙橡塑科技股份有限公司南厂二层一号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐锦诚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 61,399,593股，占公司有表决权股份总数的 73.98%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司 2025年度审计报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司 2025年年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于独立董事 2026年度津贴方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,399,593股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：从灿、王天 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 （一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》 （二）《北京海润天睿律师事务所关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》 山东悦龙橡塑科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
 |