悦龙科技(920188):北京海润天睿律师事务所关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 北京海润天睿律师事务所 关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见 致：山东悦龙橡塑科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年度股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为本次股东会所必备的法律文件进行公告。 本法律意见仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《山东悦龙橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）2026年4月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 （二）2026年4月27日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发出《关于召开2025年年度股东会的通知（提供网络投票）》（以下简称“通知”）。 该通知公告中载明了本次股东会召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容。 （三）本次股东会现场会议于2026年5月19日在山东悦龙橡塑科技股份有限公司南厂二层一号会议室如期召开，会议由公司董事长徐锦诚先生主持。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东会人员的资格 1．本所律师根据2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书，出席本次股东会现场会议的自然人股东身份证件、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。 2．参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计6人，代表股份61,399,593股，占公司总股份数的73.98％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有6人，代表股份61,399,593股，占公司总股份数的73.98％；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。 3．公司董事、高级管理人员及本所律师出席和列席了本次股东会。 经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股法有效。 三、本次股东会审议事项 （一）本次股东会审议的事项 本次股东会审议的事项为： 1．《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》 2．《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 3．《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 4．《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 5．《关于公司2025年度审计报告的议案》 6．《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 7．《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 8．《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 9．《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 10．《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》 11．《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 （二）本所律师认为，本次股东会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东会召开20日前进行了公告；议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果 （一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的议案进行了投票表决。 （二）本次股东会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。 （三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会的议案进行了投票表决并由本次股东会推举的计票人、监票人按照《股东会规则》《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。 （四）本次股东会网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，网络投票的具体时间为2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。 网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。 （五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了上述各项议案。各项议案的具体表决情况如下： 1．《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 2．《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 3．《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况：同意399,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股4．《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 5．《关于公司2025年度审计报告的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 6．《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况：同意399,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 7．《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 8．《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况：同意399,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股9．《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况：同意399,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 10．《关于独立董事2026年度津贴方案的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况：同意399,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 11．《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 同意61,399,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00%。 中小股东总表决情况：同意399,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00%。 上述议案7为特别决议事项，已经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过；本次股东会已对相关议案中中小投资者的表决进行单独计票。 本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 五、结论性法律意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 （以下无正文） 中财网
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