航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年05月20日 20:42:24 中财网

原标题:航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-020
北京航天长峰股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
(二) 股东会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	556
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,988,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	36.2803

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，刘大军董事、王兴盛董事、徐睿董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事。

2、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司 2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	169,567,748	99.7522	353,300	0.2078	67,900	0.0400

2、议案名称：审议公司 2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	169,552,748	99.7433	353,300	0.2078	82,900	0.0489

3、议案名称：审议公司关于 2025年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	169,490,748	99.7069	445,100	0.2618	53,100	0.0313

4、议案名称：审议公司 2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	169,550,648	99.7421	354,500	0.2085	83,800	0.0494

5、议案名称：审议公司 2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	168,021,922	98.8428	1,914,926	1.1265	52,100	0.0307

6、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员 2025年薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	169,524,748	99.7269	387,900	0.2281	76,300	0.0450

7、议案名称：审议公司关于 2026年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	169,545,348	99.7390	358,400	0.2108	85,200	0.0502

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情 况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	141,150,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	8,810,266	94.6478	445,100	4.7816	53,100	0.5706
其中:市值 50万以下普 通股股东	2,041,739	89.4817	186,900	8.1911	53,100	2.3272
市值50万 以上普通股 股东	6,768,527	96.3254	258,200	3.6746	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
１	审议公司2025 年度董事会工 作报告	28,417,0 26	98.53 94	353,300	1.22 51	67,900	0.23 55
２	审议公司2025 年年度报告全 文及摘要	28,402,0 26	98.48 74	353,300	1.22 51	82,900	0.28 75
３	审议公司关于 2025年度拟不 进行利润分配 的预案	28,340,0 26	98.27 24	445,100	1.54 34	53,100	0.18 42
４	审议公司2025 年度财务决算 报告	28,399,9 26	98.48 01	354,500	1.22 92	83,800	0.29 07
５	审议公司2026 年度财务预算 报告	26,871,2 00	93.17 91	1,914,9 26	6.64 02	52,100	0.18 07
６	审议公司关于 确认董事、高级	28,374,0 26	98.39 03	387,900	1.34 50	76,300	0.26 47
	管理人员2025 年薪酬的议案
７	审议公司关于 2026年向航天 科工财务有限 责任公司等金 融机构申请综 合授信的议案	28,394,6 26	98.46 17	358,400	1.24 27	85,200	0.29 56

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：马佳敏、杨雪
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2026年5月21日