祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议
武汉祥龙电业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 第一次会议通知于2026年5月13日以电子方式送达各位董事，会议 于2026年5月20日以现场方式召开，应参会董事7人，实际参会董 事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 选举董耀军先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届 董事会任期一致。 (二)关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下： 选举董耀军先生、王凤娟女士、桑稳姣女士为战略委员会委员， 董耀军先生为战略委员会主任委员（召集人）； 选举郭俊杰先生、彭振宏先生、滕锐先生为审计委员会委员，郭 俊杰先生为审计委员会主任委员（召集人）； 选举桑稳姣女士、董耀军先生、郭俊杰先生为提名委员会委员， 桑稳姣女士为提名委员会主任委员（召集人）； 选举滕锐先生、彭振宏先生、郭俊杰先生为薪酬与考核委员会委 员，滕锐先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。 上述委员任期与第十二届董事会任期一致。 （三）关于聘任公司总经理、总会计师的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 聘任王凤娟女士为公司总经理、总会计师。任期与第十二届董事 会任期一致。 第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。 （四）关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 公司董事会秘书空缺期间，由董事长董耀军代行董事会秘书职责， 公司将尽快聘任董事会秘书。 第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。 （五）关于聘任证券事务代表的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。 聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期 一致。 特此公告。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2026年5月20日 附件：简历 董耀军先生：57岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历 任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 彭振宏先生：55岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股 份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事；武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展部部长。 王凤娟女士：41岁，本科学历，高级会计师、高级管理会计师。 历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。 滕锐先生：51岁，法学博士、华中科技大学法学院副教授，硕 士研究生导师，现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法研究基地执行主任。 郭俊杰先生：37岁，金融学博士、中南财经政法大学会计学院 副教授，硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司 桑稳姣女士：52岁，民盟盟员，工学博士，武汉理工大学土木 工程与建筑学院副教授，硕士研究生导师，现任武汉理工大学土木工武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。 刘攀先生：37岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武 汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。 中财网
 |