高特电子:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

时间：2026年05月20日 20:42:04 中财网

原标题:高特电子:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
杭州高特电子设备股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所：
杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 依据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的董事会专门委员会工作细则。截至报告期末，公司各委员会的委员名单如下：

委员会	召集人	其他委员
战略委员会	徐剑虹	谢建江、李喜刚、申屠为民、俞振华
审计委员会	沈慧芬	俞振华、吴日焕
提名委员会	吴日焕	徐剑虹、俞振华
薪酬与考核委员会	沈慧芬	吴日焕、陈丹英

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司制度的规定开展工作并履行职责，规范运行，强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司治理结构。