*ST开元(300338):2025年年度股东会决议
开元教育科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场结合网络投票方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、本次股东会会议通知已于2026年4月28日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。 2、现场会议召开时间：2026年5月20日下午15:00。 3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室（现场会议的参会方式包括以视频方式远程参加，下同）。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、会议召集人：公司董事会。 7、主持人：赵君先生。 法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东116人，代表股份61,966,716股，占公司有表决权股份总数的15.3907%。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份22,975,148股，占公司有表决权股份总数的5.7063%。 通过网络投票的股东103人，代表股份38,991,568股，占公司有表决权股份总数的9.6843%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份36,544,615股，占公司有表决权股份总数的9.0766%。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份4,830,548股，占公司有表决权股份总数的1.1998%。 通过网络投票的中小股东102人，代表股份31,714,067股，占公司有表决权股份总数的7.8768%。 2、出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况（含网络投票）：同意57,689,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0981%；反对4,030,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5045%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,267,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2968%；反对4,030,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0293%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。 2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 表决情况（含网络投票）：同意57,830,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3250%；反对3,890,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2776%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,408,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6815%；反对3,890,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6445%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。 3、审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》 表决情况（含网络投票）：同意57,726,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1568%；反对3,994,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4457%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,304,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3964%；反对3,994,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9297%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。 4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决情况（含网络投票）：同意57,866,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3837%；反对3,623,600股，占出席本次股东会有效表决权股份席本次股东会有效表决权股份总数的0.7686%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,444,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7811%；反对3,623,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9156%；弃权476,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3033%。 5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决情况（含网络投票）：同意57,830,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3250%；反对3,890,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2776%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,408,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6815%；反对3,890,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6445%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。 6、审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决情况（含网络投票）：同意39,485,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1034%；反对4,200,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.5856%；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3110%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,207,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1326%；反对4,200,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4944%；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。 关联股东已回避表决该议案。 7、审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》 权股份总数的93.3837%；反对3,853,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2188%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3975%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,444,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7811%；反对3,853,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5449%；弃权246,300股（其中，因未投票默认弃权135,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。 8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》 表决情况（含网络投票）：同意57,689,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0981%；反对4,027,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4988%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,267,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2968%；反对4,027,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0197%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6835%。 9、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》表决情况（含网络投票）：同意57,726,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1568%；反对3,990,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.4401%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,304,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3964%；反对3,990,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9201%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6835%。 10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》表决情况（含网络投票）：同意57,845,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3490%；反对3,871,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2479%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,423,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7223%；反对3,871,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5942%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6835%。 11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况（含网络投票）：同意57,555,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8813%；反对4,197,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7732%；弃权214,100股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3455%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意32,133,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9293%；反对4,197,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4849%；弃权214,100股（其中，因未投票默认弃权138,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5859%。 12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决情况（含网络投票）：同意58,744,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7421%；反对2,607,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2501%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。 其中，中小投资者股东的表决情况为：同意33,932,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8512%；反对2,607,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1357%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0131%。 关联股东已回避表决该议案。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京观韬（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师现场见证，并出具了《北京观韬（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。其结论为：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《开元教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、《北京观韬（上海）律师事务所关于开元教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 开元教育科技集团股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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