奥克股份(300082):2025年度股东会决议
辽宁奥克化学股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:30召开 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路1588弄568号706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室）） 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、通过现场和网络投票的股东115人，代表股份401,242,341股，占公司有表决权股份总数的58.9977%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份399,170,711股，占公司有表决权股份总数的 58.6931%；通过网络投票的股东105人，代表股份2,071,630股，占公司有表决权股份总数的0.3046%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份39,345,078股，占公司有表决权股份总数的5.7852%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份37,273,448股，占公司有表决权股份总数的5.4806%。通过网络投票的中小股东105人，代表股份2,071,630股，占公司有表决权股份总数0.3046%。 8、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案： （一）审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意400,371,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7828％；反对728,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权143,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。 其中，中小股东投票表决结果：同意38,473,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7854％；反对728,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8512％；弃权143,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3635％。 （二）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》；表决结果：同意 400,370,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7827％；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794％；弃权152,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。 其中，中小股东投票表决结果：同意38,473,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7841％；反对719,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296％；弃权152,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3863％。 （三）审议通过《公司 2025年度利润分配方案》； 表决结果：同意400,426,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.797％；反对794,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980％；弃权21,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。 其中，中小股东投票表决结果：同意38,528,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9252％；反对794,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192％；弃权 21,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。 （四）审议通过《公司 2025年度财务决算报告》； 表决结果：同意 400,305,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7666％；反对894,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228％；弃权42，400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。 其中，中小股东投票表决结果：同意38,408,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6199％；反对894,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2723％；弃权42,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1078％。 （五）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意400,336,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.774％；反对794,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；弃权111,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。 其中，中小股东投票表决结果：同意38,439,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6975％；反对794,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192％；弃权111,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2834%。 （六）审议通过《关于确认 2025年度日常关联交易和预计 2026年度日常关联交易额度的议案》； 1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易 本议案关联股东奥克控股集团股份公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、朱宗将回避表决。 表决结果：同意38,501,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.855%；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8296%；弃权124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。 其中，中小股东投票表决结果：同意38,501,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.855%；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8296%；弃权124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%。 2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易 本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。 表决结果：同意370,131,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.772％；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1940％；弃权124,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。 其中，中小股东投票表决结果：同意8,233,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7023%；反对719,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9296%；弃权124,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3682%。 3、与公司参股公司之间的日常关联交易 本议案关联股东朱宗将回避表决。 表决结果：同意400,191,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7900%；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795%；弃权122,500股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,502,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8591%；反对719,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权122,500股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113%。 （七）审议通过《关于 2026年度公司对外担保额度预计的议案》； 表决结果：同意400,323,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%；反对894,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,426,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6652%；反对894,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2723%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。 （八）审议通过《关于 2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；表决结果：同意400,325,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；弃权197,100股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,428,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6695%；反对719,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权197,100股（其中，因未投票默认弃权85,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5010%。 （九）审议通过《关于 2026年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》； 表决结果：同意399,696,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6146%；反对1,533,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3821%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 其中，中小股东总表决情况：同意37,798,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0701%；反对1,533,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8972%；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0328%。 （十）审议通过《关于 2026年度开展期货期权套期保值业务的议案》；表决结果：同意400,306,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667%；反对794,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,408,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6204%；反对794,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0194%；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3601%。 （十一）审议通过《关于 2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；表决结果：同意400,323,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7711%；反对794,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1980%；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,426,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6652%；反对794,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0192%；弃权124,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3157%。 （十二）审议通过《关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬确认以及 2026年度薪酬方案的议案》； 表决结果：同意400,319,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7700%；反对898,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2239%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。 其中，中小股东表决情况：同意38,422,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6545%；反对898,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2830%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。 （十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意400,398,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7896%；反对819,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,501,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8548%；反对819,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0827%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0625%。 （十四）审议通过《关于公司续聘 2026年度会计师事务所的议案》；表决结果：同意400,369,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7825%；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,472,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7816%；反对719,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权153,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3889%。 （十五）审议通过《公司“十五五”发展规划》 表决结果：同意400,499,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8149%；反对719,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1794%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。 其中，中小股东总表决情况：同意38,602,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1122%；反对719,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8296%；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。 本次股东会审议的议案均获得有效通过，其中议案七获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。公司独立董事作了2025年年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、律师姓名：李哲、王冰 3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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