聚赛龙(301131):2025年度股东会决议

时间：2026年05月20日 20:41:27 中财网

原标题:聚赛龙:2025年度股东会决议公告

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2026-055
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长郝源增先生。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表股份21,682,847股，占公司有表决权股份总数的39.6668%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份21,374,083股，占公司有表决权股份总数的39.1020%；参加网络投票的股东共24名，代表股份308,764股，占公司有表决权股份总数的0.5649%。

2、中小股东出席会议情况
参加本次股东会的中小股东及股东代表共25名，代表股份1,006,104股，占公司有表决权股份总数的1.8406%。其中：出席现场会议的中小股东共1名，代表股份697,340股，占公司有表决权股份总数的1.2757%；参加网络投票的中小股东共24名，代表股份308,764股，占公司有表决权股份总数的0.5649%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次股东会。

二、会议审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意21,666,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对15,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：
同意989,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3636%；反对15,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5768%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

2、《关于<2025年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意21,666,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对16,464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0759%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意989,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3636%；反对16,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

3、《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意21,666,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对15,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：
同意989,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3636%；反对15,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5768%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意21,663,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125%；反对18,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：
同意987,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.1151%；反对18,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8253%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

5、《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5.01非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
总表决情况：
同意985,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9958%；反对19,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9445%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

中小股东总表决情况：
同意985,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9958%；反对19,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9445%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

股东郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思对本议案回避表决，本议案有效表决权股份总数为1,006,104股。

5.02独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
总表决情况：
同意21,662,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070%；反对19,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：
同意985,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9958%；反对19,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9445%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

6、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意21,666,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对15,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：
同意989,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3636%；反对15,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5768%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案获通过。

7、《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意21,666,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9241%；反对15,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：
同意989,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3636%；反对15,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5768%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0596%。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所史一帆律师、伍戈洋律师见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2025年度股东会决议
2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司之2025年度股东会的法律意见书
特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
2026年5月20日