捷顺科技(002609):浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
电话：0755-83739000 传真：0755-26907494 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：一、本次股东会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2026年4月30日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2026年5月20日上午10:00，召开地点为深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为： 1.《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》； 2.《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》； 3.《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》； 4.《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》； 5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 6.《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》； 6.1《关于2026年度唐健先生薪酬方案的议案》； 6.2《关于2026年度刘翠英女士薪酬方案的议案》； 6.3《关于2026年度赵勇先生薪酬方案的议案》； 6.4《关于2026年度周毓先生薪酬方案的议案》； 6.5《关于2026年度魏大红先生薪酬方案的议案》； 6.6《关于2026年度朱华先生薪酬方案的议案》； 6.7《关于2026年度林志伟先生薪酬方案的议案》； 6.8《关于2026年度李伟相先生薪酬方案的议案》； 6.9《关于2026年度陈旋旋女士薪酬方案的议案》。 本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。 （四）经公司全体董事过半数推举，本次股东会会议由公司董事、总经理赵勇先生主持。 本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会出席会议人员的资格 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为： 1.股权登记日（2026年5月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决； 2.公司董事、高级管理人员； 3.本所见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计11名，代表有表决权股份320,893,024股，占公司有表决权股份总数的50.1561%。 结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共148名，代表有表决权股份共计41,142,033股，占公司有表决权股份总数的6.4306%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。 通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计159名，代表有表决权股份362,035,057股，占公司有表决权股份总数的56.5866%。 本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票、表决票当场清点，当场公布表决结果。 （二）表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下： 1.《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 同意361,045,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%；反对883,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2440%；弃权106,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。 2.《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 同意361,432,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8335%；反对548,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514%；弃权54,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0150%。 3.《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》 360,328,057 99.5285% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反 对1,165,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3219%；弃权541,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1496%。 4.《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》 同意360,292,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5187%；反对1,196,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3305%；弃权545,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1508%。 5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意360,335,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5305%；反对1,157,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3198%；弃权542,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1497%。 6.《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》 6.1《关于2026年度唐健先生薪酬方案的议案》 同意120,566,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5866%；反对1,644,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3444%；弃权84,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。 6.2《关于2026年度刘翠英女士薪酬方案的议案》 同意120,566,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5865%；反对1,644,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3445%；弃权84,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。 6.3《关于2026年度赵勇先生薪酬方案的议案》 同意358,796,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5209%；反对1,163,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3226%；弃权564,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566%。 6.4《关于2026年度周毓先生薪酬方案的议案》 同意359,361,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358%；反对1,110,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3076%；弃权565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566%。 6.5《关于2026年度魏大红先生薪酬方案的议案》 同意360,294,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5359%；反对1,114,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3079%；弃权565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1562%。 6.6《关于2026年度朱华先生薪酬方案的议案》 同意360,349,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5345%；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3093%；弃权565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1562%。 6.7《关于2026年度林志伟先生薪酬方案的议案》 同意360,349,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5345%；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3093%；弃权565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1562%。 6.8《关于2026年度李伟相先生薪酬方案的议案》 同意360,349,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5345%；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3093%；弃权565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1562%。 6.9《关于2026年度陈旋旋女士薪酬方案的议案》 同意360,349,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5345%；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3093%；弃权565,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1562%。 出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。其中，第6.1、6.2、6.3、6.4、6.5项议案所涉及的关联股东已回避表决；对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 （以下无正文，下接签署页） （本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》之签署页） 浙江天册（深圳）律师事务所 负责人：文道军 签署： 承办律师：徐磊 签署： 承办律师：陈连杰 签署： 2026年5月20日 中财网
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