飞亚达(000026):2025年度股东会决议

时间：2026年05月20日 20:21:38 中财网

原标题:飞亚达:2025年度股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2026-024飞亚达精密科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周进群先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共230人，代表股份197,354,474股，占公司有表决权股份总数的48.6377%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份167,397,629股，占公司有表决权股份总数的41.2549%；通过网络投票的股东219人，代表股份29,956,845股，占公司有表决权股份总数的7.3828%。

A股股东出席情况：通过现场及网络投票的A股股东及股东授权委托代表共224人，代表股份196,956,047股，占公司A股有表决权股份总数的53.9335%。

B股股东出席情况：通过现场及网络投票的B股股东及股东授权委托代表共6人，代表股份398,427股，占公司B股有表决权股份总数的0.9818%。

中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共229人，代表股份34,377,147股，占公司有表决权股份总数的8.4722%。

2、公司部分董事、总会计师兼董事会秘书出席了本次会议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

非累积投票议案
			同意		反对		弃权		议案 是否 通过
序号	审议议案	股份类别	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例
1.00	《2025年度报 告及摘要》	总计	197,310,774	99.9779%	15,500	0.0079%	28,200	0.0143%	是
		A股	196,917,447	99.9804%	10,400	0.0053%	28,200	0.0143%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,333,447	99.8729%	15,500	0.0451%	28,200	0.0820%
2.00	《2025年度董 事会工作报告》	总计	197,305,374	99.9751%	15,500	0.0079%	33,600	0.0170%	是
		A股	196,912,047	99.9777%	10,400	0.0053%	33,600	0.0171%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,328,047	99.8572%	15,500	0.0451%	33,600	0.0977%
3.00	《关于2025年 度利润分配的 议案》	总计	197,301,974	99.9734%	21,700	0.0110%	30,800	0.0156%	是
		A股	196,908,647	99.9759%	16,600	0.0084%	30,800	0.0156%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,324,647	99.8473%	21,700	0.0631%	30,800	0.0896%
4.00	《关于2026年 度日常关联交 易预计的议案》 （关联股东回 避表决）	总计	34,328,047	99.8572%	15,500	0.0451%	33,600	0.0977%	是
		A股	33,934,720	99.8705%	10,400	0.0306%	33,600	0.0989%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,328,047	99.8572%	15,500	0.0451%	33,600	0.0977%
5.00	《关于2026年 度银行总授信 借款额度预计 的议案》	总计	197,305,074	99.9750%	15,500	0.0079%	33,900	0.0172%	是
		A股	196,911,747	99.9775%	10,400	0.0053%	33,900	0.0172%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,327,747	99.8563%	15,500	0.0451%	33,900	0.0986%
6.00	《关于2026年 度对子公司提 供担保及接受 反担保额度预 计的议案》	总计	197,292,874	99.9688%	15,500	0.0079%	46,100	0.0234%	是
		A股	196,899,547	99.9713%	10,400	0.0053%	46,100	0.0234%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,315,547	99.8208%	15,500	0.0451%	46,100	0.1341%
7.00	《关于2025年 度董事薪酬的 议案》（关联股 东回避表决）	总计	197,100,814	99.8715%	15,500	0.0079%	238,160	0.1207%	是
		A股	196,908,247	99.9757%	10,400	0.0053%	37,400	0.0190%
		B股	192,567	48.3318%	5,100	1.2800%	200,760	50.3882%
		中小股东	34,123,487	99.2621%	15,500	0.0451%	238,160	0.6928%
8.00	《关于拟变更 董事的议案》	总计	197,303,174	99.9740%	15,500	0.0079%	35,800	0.0181%	是
		A股	196,909,847	99.9765%	10,400	0.0053%	35,800	0.0182%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,325,847	99.8508%	15,500	0.0451%	35,800	0.1041%
9.00	《关于制定<董 事、高级管理人 员薪酬管理制 度>的议案》	总计	197,303,174	99.9740%	15,500	0.0079%	35,800	0.0181%	是
		A股	196,909,847	99.9765%	10,400	0.0053%	35,800	0.0182%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,325,847	99.8508%	15,500	0.0451%	35,800	0.1041%
10.00	《关于拟收购 陕西长空齿轮 有限责任公司 100%股权暨关 联交易的议案》 （关联股东回 避表决）	总计	34,331,447	99.8671%	15,500	0.0451%	30,200	0.0878%	是
		A股	33,938,120	99.8805%	10,400	0.0306%	30,200	0.0889%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,331,447	99.8671%	15,500	0.0451%	30,200	0.0878%
11.00	《关于增加 2026年度日常 关联交易预计 的议案》（关联 股东回避表 决）	总计	34,325,747	99.8505%	15,500	0.0451%	35,900	0.1044%	是
		A股	33,932,420	99.8637%	10,400	0.0306%	35,900	0.1057%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,325,747	99.8505%	15,500	0.0451%	35,900	0.1044%
12.00	《关于增加 2026年度银行 总授信借款额 度预计范围的 议案》	总计	197,303,074	99.9740%	15,500	0.0079%	35,900	0.0182%	是
		A股	196,909,747	99.9765%	10,400	0.0053%	35,900	0.0182%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,325,747	99.8505%	15,500	0.0451%	35,900	0.1044%
13.00	《关于续聘 2026年度审计 机构的议案》	总计	197,303,574	99.9742%	15,300	0.0078%	35,600	0.0180%	是
		A股	196,910,247	99.9767%	10,200	0.0052%	35,600	0.0181%
		B股	393,327	98.7200%	5,100	1.2800%	0	0.0000%
		中小股东	34,326,247	99.8519%	15,300	0.0445%	35,600	0.1036%

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

对于本次会议的关联交易议案，关联股东均已回避表决。

本次会议议案10表决通过是议案11、议案12、议案13表决结果生效的前提条件，相关议案均已获得表决通过。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
2、律师姓名：苏敦渊律师、乔石律师
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十一日