漳州发展(000753):2025年年度股东会决议
福建漳州发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年 5月 20日（星期三）下 午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12楼公司 会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长陈毅建先生 6.会议通知：公司董事会于 2026年 4月 18日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。 7. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 492人，代表股份 409,220,475股，占公司总股份的 41.27％，其中：(1)出席本次股东会现4 400,330,713 场会议的股东（代理人） 人，代表股份 股，占公司总股 份的 40.38%；(2)通过网络投票的股东 488人，代表股份 8,889,762股，占公司总股份的 0.89%。 2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 490人， 代表股份 34,793,127股，占公司总股份的 3.50%。其中：通过现场投2 25,903,365 2.61% 票的中小股东 人，代表股份 股，占公司总股份的 ； 通过网络投票的中小股东 488人，代表股份 8,889,762股，占公司总股份的 0.89%。 3.出席会议的其他人员 公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过 以下议案： （一）《2025年董事会工作报告》 表决情况：同意 403,883,833股，占出席会议所有股东所持股份的 98.70%；反对 5,243,642股，占出席会议所有股东所持股份的 1.28%；弃权 93,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。 29,456,485 中小股东表决情况：同意 股，占出席会议的中小股东 所持股份的 84.66%；反对 5,243,642股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.07%；弃权 93,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。 （二）《2025年度利润分配预案》 405,488,033 表决情况：同意 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.09%；反对 3,661,142股，占出席会议所有股东所持股份的 0.89%；弃权 71,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。 中小股东表决情况：同意 31,060,685股，占出席会议的中小股东 所持股份的 89.27%；反对 3,661,142股，占出席会议的中小股东所持10.52% 71,300 股份的 ；弃权 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.21%。 （三）《关于 2026年度中期分红安排的议案》 表决情况：同意 405,488,333股，占出席会议所有股东所持股份的 99.09%；反对 3,638,942股，占出席会议所有股东所持股份的 0.89%；93,200 0.02% 弃权 股，占出席会议所有股东所持股份的 。 中小股东表决情况：同意 31,060,985股，占出席会议的中小股东 所持股份的 89.27%；反对 3,638,942股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.46%；弃权 93,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。 （四）《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 表决情况：同意 405,383,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.06% 3,705,242 0.91% ；反对 股，占出席会议所有股东所持股份的 ； 弃权 131,333股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。 中小股东表决情况：同意 30,956,552股，占出席会议的中小股东 所持股份的 88.97%；反对 3,705,242股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.65%；弃权 131,333股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38% 。 （五）《关于 2026年度对外担保额度的议案》 表决情况：同意 403,593,800股，占出席会议所有股东所持股份的 98.63%；反对 5,424,142股，占出席会议所有股东所持股份的 1.32%；弃权 202,533股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。 29,166,452 中小股东表决情况：同意 股，占出席会议的中小股东 所持股份的 83.83%；反对 5,424,142股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.59%；弃权 202,533股，占出席会议的中小股东所持股份的0.58%。 （六）《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》 403,586,600 表决情况：同意 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.63%；反对 5,375,742股，占出席会议所有股东所持股份的 1.31%；弃权 258,133股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。 中小股东表决情况：同意 29,159,252股，占出席会议的中小股东 所持股份的 83.81%；反对 5,375,742股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.45%；弃权 258,133股，占出席会议的中小股东所持股份的0.74%。 （七）《关于申请注册发行永续债券的议案》 表决情况：同意 403,766,500股，占出席会议所有股东所持股份的 98.67%；反对 5,330,242股，占出席会议所有股东所持股份的 1.30%；弃权 123,733股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。 中小股东表决情况：同意 29,339,152股，占出席会议的中小股东 84.32% 5,330,242 所持股份的 ；反对 股，占出席会议的中小股东所持 股份的 15.32%；弃权 123,733股，占出席会议的中小股东所持股份的0.36%。 （八）《关于聘用 2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意 403,986,233股，占出席会议所有股东所持股份的 98.72% 5,116,742 1.25% ；反对 股，占出席会议所有股东所持股份的 ； 弃权 117,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。 中小股东表决情况：同意 29,558,885股，占出席会议的中小股东 所持股份的 84.96%；反对 5,116,742股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.70%；弃权 117,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.34%。 < > （九）《关于制定董事、高管薪酬管理制度的议案》 表决情况：同意 405,416,900股，占出席会议所有股东所持股份的 99.07%；反对 3,669,642股，占出席会议所有股东所持股份的 0.90%；弃权 133,933股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。 中小股东表决情况：同意 30,989,552股，占出席会议的中小股东 所持股份的 89.07%；反对 3,669,642股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.55%；弃权 133,933股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38% 。 本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。 以上议案的具体内容见于 2026年 4月 18日披露在《证券时报》 及巨潮资讯网上的公告。 三、律师出具的法律意见 1 .律师事务所名称：福建衡评律师事务所 2.律师姓名：陈舒婷、林楸华 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资 格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认的股东会决议 2.律师出具的法律意见书 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十一日 中财网
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