ST瀚川(688022):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 20:16:32 中财网 |
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原标题:
ST瀚川:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688022 证券简称：
ST瀚川 公告编号：2026-030
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 |
| 普通股股东人数 | 70 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,630,862 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,630,862 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） | 34.9825 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 34.9825 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 175,878,324股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,419,344股，不享有表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,241,600 | 99.3472 | 383,262 | 0.6427 | 6,000 | 0.0101 |
2、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,241,600 | 99.3472 | 383,262 | 0.6427 | 6,000 | 0.0101 |
3、议案名称：《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,245,600 | 99.3539 | 383,262 | 0.6427 | 2,000 | 0.0034 |
4、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,242,696 | 99.3490 | 384,166 | 0.6442 | 4,000 | 0.0068 |
5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,879,553 | 98.7400 | 747,321 | 1.2532 | 3,988 | 0.0068 |
6、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,042,159 | 97.3357 | 747,321 | 1.2532 | 841,382 | 1.4111 |
7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,241,600 | 99.3472 | 385,262 | 0.6460 | 4,000 | 0.0068 |
8、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,282,200 | 99.4152 | 342,662 | 0.5746 | 6,000 | 0.0102 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 《关于公司
2025年年度利
润分配预案的
议案》 | 15,20
8,465 | 97.511
2 | 384,1
66 | 2.4631 | 4,000 | 0.0257 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、梁丽娟
2、律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
