埃科光电(688610):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 20:16:32 中财网 |
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原标题:
埃科光电:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688610 证券简称：
埃科光电 公告编号：2026-011
合肥
埃科光电科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,392,461 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,392,461 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 65.1882 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.1882 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 43,391,961 | 99.9988 | 500 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 43,391,961 | 99.9988 | 500 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 43,391,961 | 99.9988 | 500 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 112,145 | 99.5561 | 500 | 0.4439 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 43,391,961 | 99.9988 | 500 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上
普通股股东 | 43,279,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下
普通股股东 | 112,145 | 99.5561 | 500 | 0.4439 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 26,743 | 98.1646 | 500 | 1.8354 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 85,402 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
注：上表中一致行动人持股数量系合并计算。
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于2025年
年度利润分配
方案的议案》 | 112,145 | 99.5561 | 500 | 0.4439 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于董事、高
级管理人员
2026年度薪酬
方案的议案》 | 112,145 | 99.5561 | 500 | 0.4439 | 0 | 0.0000 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4对中小投资者进行了单独计票；
2、议案3进行了现金分红分段统计;
3、议案4涉及关联股东回避表决，出席的关联股东董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）、合肥埃聚科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋怡、许多
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
合肥
埃科光电科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
