星辉环材(300834):第四届董事会第三次会议决议
星辉环保材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年5月20日16:15在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事周清先生、纪传盛先生、陈秀燕女士、杨旸女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会成员调整，为进一步优化公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对第四届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 星辉环保材料股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十日 中财网
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