怡合达(301029):2025年年度股东会决议
东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1.股东会届次：2025年年度股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长金立国。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月 20日9:15-15:00。 股权登记日：2026年5月14日。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 6.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路33号 公司会议室。 7.出席会议的股东人数： （1）现场出席本次会议的股东及股东代表共计9名，代表有效 表决权股份204,361,650股，占公司有表决权股份总数的32.2234%； （2）通过交易系统和互联网系统投票的股东共计167名，代表 有效表决权股份41,237,725股，占公司有表决权股份总数的6.5023%。 综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票方式参与本次股 东会的股东及股东代表共计176名，合计持有公司表决权股份 245,599,375股，占公司有表决权股份总数的38.7257%。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席、 列席本次股东会。广东华商律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议 并通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意245,531,263股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9723％；反对66,332股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0007％。 其中，中小股东表决情况：同意41,173,913股，占出席会议中小 股东所持股份的99.8348%；反对66,332股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1608%；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。 2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意244,758,080股，占出席会议所有股东所持股份 的99.6575％；反对839,515股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3418％；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0007％。 其中，中小股东表决情况：同意40,400,730股，占出席会议中小 股东所持股份的97.9601%；反对839,515股，占出席会议中小股东所 持股份的2.0356%；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。 3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意245,529,263股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9715％；反对68,332股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0007％。 其中，中小股东表决情况：同意41,171,913股，占出席会议中小 股东所持股份的99.8300%；反对68,332股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1657%；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。 4.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意245,529,263股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9715％；反对68,332股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0278％；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0007％。 其中，中小股东表决情况：同意41,171,913股，占出席会议中小 股东所持股份的99.8300%；反对68,332股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1657%；弃权1,780股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。 5.审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规 划的议案》 表决结果：同意245,543,463股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9772％；反对54,332股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权1,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0006％。 其中，中小股东表决情况：同意41,186,113股，占出席会议中小 股东所持股份的99.8644%；反对54,332股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1317%；弃权1,580股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0038%。 6.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意245,501,143股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9600％；反对66,832股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0272％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0128％。 其中，中小股东表决情况：同意41,143,793股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7618%；反对66,832股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1620%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0761%。 7.审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬制度的议案》 表决结果：同意245,499,143股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9592％；反对68,832股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议所有股东所持股份的0.0128％。 其中，中小股东表决情况：同意41,141,793股，占出席会议中小 股东所持股份的99.7570%；反对68,832股，占出席会议中小股东所 持股份的0.1669%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0761%。 8.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下： 8.01《提名金立国先生为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意243,368,339股，占出席会议所有股东所持股份 的99.0916％。 其中，中小股东表决情况：同意39,010,989股，占出席会议中小 股东所持股份的94.5904%。 8.02《提名张大伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意244,952,186股，占出席会议所有股东所持股份 的99.7365％。 其中，中小股东表决情况：同意40,594,836股，占出席会议中小 股东所持股份的98.4308%。 8.03《提名金宇晗先生为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意244,940,384股，占出席会议所有股东所持股份 的99.7317％。 其中，中小股东表决情况：同意40,583,034股，占出席会议中小 股东所持股份的98.4021%。 8.04《提名冷憬女士为第四届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意244,962,483股，占出席会议所有股东所持股份 的99.7407％。 其中，中小股东表决情况：同意40,605,133股，占出席会议中小 股东所持股份的98.4557%。 9.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》；本议案采用逐项表决，表决结果如下： 9.01《提名陈行甲先生为第四届董事会独立董事候选人》 表决结果：同意245,149,468股，占出席会议所有股东所持股份 的99.8168％。 其中，中小股东表决情况：同意40,792,118股，占出席会议中小 股东所持股份的98.9091%。 9.02《提名胡劲峰先生为第四届董事会独立董事候选人》 表决结果：同意244,965,462股，占出席会议所有股东所持股份 的99.7419％。 其中，中小股东表决情况：同意40,608,112股，占出席会议中小 股东所持股份的98.4629%。 9.03《提名易兰女士为第四届董事会独立董事候选人》 表决结果：同意244,973,960股，占出席会议所有股东所持股份 的99.7454％。 其中，中小股东表决情况：同意40,616,610股，占出席会议中小 股东所持股份的98.4835%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由律师见证并出具了《广东华商律师事务所关于东莞 怡合达自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年年度股东会决议； 2、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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