联特科技(301205):北京国枫律师事务所关于武汉联特科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2025年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0267号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年度股东会（以下简称“本次会议”）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十七次会议决定召开并由董事会召集。 贵公司董事会于2026年4月29日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《武汉联特科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该等会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2026年5月20日14:00在武汉市东湖新技术开发区九龙湖街19号A栋办公楼如期召开，由贵公司副董事长杨现文主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为本次会议 经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。 根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计183人，代表股份68,631,483股，占贵公司有表决权股份总数的52.8976%。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下： （一）表决通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 同意68,625,883股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9918%； 反对5,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0082%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （二）表决通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 同意68,625,883股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9918%； 反对5,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0082%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （三）表决通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 同意68,625,483股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9913%； 反对6,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0087%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （四）表决通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 同意68,626,983股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9934%； 反对4,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0066%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （五）表决通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 同意68,196,603股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3664%； 反对434,880股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6336%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （六）表决通过了《关于公司及子公司2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意68,578,383股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9226%； 反对53,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0774%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （七）表决通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 同意6,839,863股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9138%； 反对5,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0862%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 出席本次会议的关联股东张健先生、杨现文先生、吴天书先生、李林科先生、武汉同心共成管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。 （八）表决通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 同意68,625,183股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9908%； 反对6,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0092%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （九）表决通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意68,625,783股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9917%； 反对5,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0083%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （十）表决通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 同意68,616,183股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9777%； 反对15,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0223%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 （十一）表决通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》 同意68,625,383股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9911%； 反对5,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0085%； 弃权300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0004%。 （十二）表决通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 同意68,625,883股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9918%； 反对5,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0082%； 弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。 余国杰先生为当选公司第二届董事会独立董事。 本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。 经查验，上述第（一）项至第（九）项、第（十一）项至第（十二）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；第（十）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 中财网
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