常友科技(301557):2025年年度股东会决议
常友科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年5月20日下午13:00 （2）网络投票时间：2026年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92号常友科技二楼会议室； 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；4、召集人：公司董事会； 5、现场会议主持人：董事长刘文叶先生； 6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份20,718,055股，占公司有表决权股份总数的46.7593%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东2人，代表股份18,392,000股，占公司有表决权股份总数的41.5096%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东59人，代表股份2,326,055股，占公司有表决权股份总数的5.2498%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份2,326,055股，占公司有表决权股份总数的5.2498%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东59人，代表股份2,326,055股，占公司有表决权股份总数的5.2498%。 5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 （1）表决情况：同意20,717,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意2,325,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9613%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 2、审议通过了《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 （1）表决情况：同意20,716,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 其中，中小股东表决情况：同意2,324,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9398%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 3、审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》 （1）表决情况：同意20,715,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意2,323,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8796%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 4、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 （1）表决情况：同意20,716,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 其中，中小股东表决情况：同意2,324,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9398%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 5、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 （1）表决情况：同意20,716,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 其中，中小股东表决情况：同意2,324,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9398%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。 （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。 6、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告的议案》 关联股东常州君创企业管理咨询有限公司、刘文叶对该议案均已回避表决。 （1）表决情况：同意2,323,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8882%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。 其中，中小股东表决情况：同意2,323,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8882%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0903%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。 （2）表决结果：该议案经与会非关联股东表决通过。 7、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 （1）表决情况：同意20,716,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意2,324,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9312%；反对900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0387%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。 （2）表决结果：该议案经与会股东特别表决通过。 除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。关于《2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（杭州）律师事务所 2、律师姓名：杨婕、王帅雅 3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、2025年年度股东会决议； 2、北京国枫（杭州）律师事务所关于常友科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 常友科技集团股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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