航新科技(300424):第六届董事会第十八次会议决议
广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年5月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第六届董事会第十 八次会议。鉴于公司2026年5月20日召开的2025年度股东会已完成第 六届董事会改选，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于同日以现场口头及电话方式发出第六届董事会第十八次会议通知。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会 议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席 了本次会议。全体董事推举董事胡晨先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 2.审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下： （1）战略委员会委员：胡晨、林琳、潘跃晨，其中胡晨为主任 委员、召集人。 （2）提名委员会委员：潘跃晨、俞春萍、胡晨，其中潘跃晨为 主任委员、召集人。 （3）审计委员会委员：俞春萍、刘佳跃、胡晨，其中俞春萍为 主任委员、召集人。 （4）薪酬与考核委员会委员：刘佳跃、潘跃晨、林琳，其中刘 佳跃为主任委员、召集人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任王磊先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 4.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任段振先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 5.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会拟聘任方路遥先 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于完成董事会改选、董事会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》（2026-144）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 6.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 前述修订章程事项经股东会审议通过后，公司总经理王磊先生为公司的法定代表人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于修订<公司章程>并指定公司法定代表人的公告》（2026-145）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 7.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年6月5日下午14:00在广州市经济技术开发区 科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投 票方式召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《第六届董事会第十八次会议决议》； 2.《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》； 3.《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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