航新科技(300424):召开2026年第一次临时股东会的通知
广州航新航空科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年06月05日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06 月05日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月29日 7、出席对象： （1）截至2026年05月29日（股权登记日）下午15:00交易结 束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见 附件2。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科 技大厦二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 3、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中 小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者 上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年06月04日上午9:30-11:00，下午14:00- 17:00，2026年06月05日下午13:00-13:30，股东会正式开始前30 分钟停止股东登记。 2、登记地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科 技大厦二楼会议室。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、 委托人股东账户卡和授权委托书（附件2）进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复 印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复 印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法 出具的授权委托书（附件2）和法人股东账户卡进行登记。前述资 料复印件均需加盖法人股东公章。 （3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股 东登记表》（附件3），与前述登记文件递交公司，以便登记确 认。 （4）公司不接受电话登记。 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件 原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、会议联系方式： 联系人：张文虎、吴肖媛 电话：020-66350978 传真：020-66354007 电子邮箱：securities@hangxin.com 六、备查文件 1、《第六届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 2 附件 ：《授权委托书》 附件3：《参会股东登记表》 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350424”，投票简称为“航新投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年06月05日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 广州航新航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州航新航空科技股份有限公司于2026年06月05日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 广州航新航空科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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