远光软件(002063):2025年年度股东会会议决议

时间：2026年05月20日 20:12:35 中财网

原标题:远光软件:2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-021
远光软件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会没有否决议案的情形。

2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

6．主持人：董事长石瑞杰先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计485名，代表股份588,841,103股，占公司有表决权股份总数的30.7446％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份198,805,678股，占公司有表决权股份总数的10.3801％。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共477名，代表股份390,035,425股，占公司有表决权股份总数的20.3645％。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共479名，代表股份26,151,710股，占公司有表决权股份总数的1.3654％。

2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议的第2项、第4项、第5项、第6项、第7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

议案 编码	议案名称	表决情 况	同意		反对		弃权
			股份数 （股）	占比	股份数 （股）	占比	股份数 （股）	占比
1.00	审议《2025年 年度董事会 工作报告》	总表决 情况	585,713,869	99.4689%	3,071,334	0.5216%	55,900	0.0095%
2.00	审议《2025年 年度利润分 配方案》	总表决 情况	585,749,160	99.4749%	2,820,483	0.4790%	271,460	0.0461%
		中小投 资者表 决情况	23,059,767	88.1769%	2,820,483	10.7851%	271,460	1.0380%
3.00	审议《2025年 年度报告》及 摘要	总表决 情况	585,869,669	99.4954%	2,916,077	0.4952%	55,357	0.0094%
4.00	审议《关于董 事报酬的议 案》	总表决 情况	584,579,146	99.4483%	3,083,881	0.5246%	159,220	0.0271%
		中小投 资者表 决情况	22,908,609	87.5989%	3,083,881	11.7923%	159,220	0.6088%
5.00	审议《关于购 买董监高责 任险的议案》	总表决 情况	583,448,821	99.4534%	3,117,377	0.5314%	89,042	0.0152%
		中小投 资者表 决情况	22,945,291	87.7392%	3,117,377	11.9204%	89,042	0.3405%
		总表决 情况	138,728,759	95.2975%	6,762,409	4.6453%	83,157	0.0571%
		中小投 资者表 决情况	19,306,144	73.8236%	6,762,409	25.8584%	83,157	0.3180%
7.00	审议《关于续 聘审计机构 的议案》	总表决 情况	582,035,852	98.8443%	6,762,209	1.1484%	43,042	0.0073%
		中小投 资者表 决情况	19,346,459	73.9778%	6,762,209	25.8576%	43,042	0.1646%

注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，
指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，
中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

2.上述议案均为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

3.关联股东回避表决情况：国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）为公司控股股东，持有公司有表决权股份数量为252,454,728股，已回避表决第6项议案；陈利浩先生为国网数科的一致行动人，持有公司有表决权股份数量为189,793,194股已回避表决第6项议案；公司董事兼总裁秦秀芬女士持有公司有表决权股份数量为1,018,856股，目前担任国家电网有限公司下属子公司国网征信有限公司的董事，已回避表决第4项、第5项、第6项议案，简露然先生、袁绣华女士为公司高级管理人员，分别持有公司有效表决权股份数量为1,037,741股、129,266股，已回避表决第5项议案。

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、洪玉珍
3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。

远光软件股份有限公司董事会
2026年5月20日