世纪华通(002602):2025年度股东会决议
浙江世纪华通集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况。 2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有27,528,300股股票，故本次股东会表决权总股数为7,343,154,022股。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30； 网络投票时间：2026年5月20日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至5月20日下午3:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王佶先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共1,525人，代表股份总数1,309,414,862股，占公司有表决权总股本的17.8318%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）19名，代表股份总数769,645,356股，占公司有表决权总股本的10.4811%。通过网络投票的股东1,506名，代表股份总数539,769,506股，占公司有表决权总股本的7.3506%。 中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,524人，代表股份总数545,369,269股，占公司有表决权总股本的7.4269%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份5,599,763股，占公司有表决权总股本的0.0763%。通过网络投票的股东1,506人，代表股份539,769,506股，占公司有表决权总股本的7.3506%。 公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意1,279,004,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6776%；反对21,337,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6295%；弃权9,072,863股（其中，因未投票默认弃权64,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6929%。 其中，中小投资者的表决情况：同意514,959,026股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4239%；反对21,337,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9125%；弃权9,072,863股（其中，因未投票默认弃权64,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6636%。 公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。 2、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意1,285,383,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1647%；反对18,428,734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4074%；弃权5,602,827股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4279%。 其中，中小投资者的表决情况：同意521,337,708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5935%；反对18,428,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3791%；弃权5,602,827股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0273%。 3、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东王佶先生回避表决，持有股份764,045,593股，不计入本提案有效表决权的股份总数。 表决结果：同意515,722,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5639%；反对20,945,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8406%；弃权8,701,663股（其中，因未投票默认弃权57,900股），占出席本次股东会有1.5956% 效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者的表决情况：同意515,722,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5639%；反对20,945,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8406%；弃权8,701,663股（其中，因未投票默认弃权57,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5956%。 4 2026 2025 、逐项审议通过了《关于 年度董事薪酬方案暨确认 年度董事薪 酬的议案》 4.01审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》 在审议该提案时，参加本次股东会的关联股东王佶先生回避表决，持有股份764,045,593股，不计入本提案有效表决权的股份总数。 表决结果：同意516,567,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7189% 22,720,303 4.1660% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权6,081,107股（其中，因未投票默认弃权97,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1150%。 其中，中小投资者的表决情况：同意516,567,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7189%；反对22,720,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1660%；弃权6,081,107股（其中，因未投票默认弃权97,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1150%。 4.02审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》 表决结果：同意1,280,381,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7827%；反对22,937,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7517%；弃权6,096,307股（其中，因未投票默认弃权105,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4656%。 其中，中小投资者的表决情况：同意516,335,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6763%；反对22,937,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2059%；弃权6,096,307股（其中，因未投票默认弃权105,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1178%。 5 < > 、审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决结果：同意1,275,848,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4365%；反对27,659,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1123%；弃权5,907,207股（其中，因未投票默认弃权76,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4511%。 其中，中小投资者的表决情况：同意511,802,686股，占出席本次股东会中93.8452% 27,659,376 小股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的5.0717%；弃权5,907,207股（其中，因未投票默认弃权76,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0832%。 6、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意1,287,533,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数98.3289% 15,595,934 的 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1911%；弃权6,285,807股（其中，因未投票默认弃权80,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4800%。 其中，中小投资者的表决情况：同意523,487,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9877%；反对15,595,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8597%；弃权6,285,807股（其中，因未投票默认弃权80,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1526%。 该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、律师见证情况 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：段霏霏、金晓宇 结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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